2.3 控股股東或現(xiàn)實節(jié)制人變動環(huán)境

　　合用 不合用

　　三、 董事會會商與闡發(fā)

　　演講期內(nèi)，公司以年度運營打算為導(dǎo)向，以醫(yī)藥制造為焦點，重視營銷力提拔，連結(jié)了主導(dǎo)產(chǎn)物及重點產(chǎn)物發(fā)賣的持續(xù)增加；重視研發(fā)的持續(xù)投入，積極儲蓄研發(fā)新品；重視精細(xì)化辦理，出力成本節(jié)制；醫(yī)改政策變化，降服了OTC藥品發(fā)賣的晦氣影響，實現(xiàn)了公司經(jīng)停業(yè)績及資產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)步提拔。

　　2013年上半年公司實現(xiàn)停業(yè)收入11.83億元，同比增加40.36%，實現(xiàn)主停業(yè)務(wù)收入11.73億元，同比增加41.22%，此中工業(yè)收入3.57億元，同比增加16.12%，貿(mào)易收入8.38億元，同比增加53.67%；實現(xiàn)利潤總額5723.59萬元，同比增加18.65%；實現(xiàn)凈利潤5033.41萬元，同比增加22.98%，此中歸屬于上市公司股東的凈利潤4909.64萬元, 同比增加23.73%。

　　1、 營銷工作

　　（1） 全力抓好主導(dǎo)產(chǎn)物發(fā)賣

　　通過KA連鎖及組建特地終端發(fā)賣團隊，推進(jìn)營銷模式轉(zhuǎn)型，抓好OTC市場發(fā)賣，勤奮降服新醫(yī)改對OTC藥品發(fā)賣帶來的晦氣影響，實現(xiàn)了龍牡壯骨顆粒銷量增加，上半年實現(xiàn)龍牡壯骨顆粒10%的增加。

　　（2） 出力收集扶植，實現(xiàn)重點產(chǎn)物發(fā)賣增加

　　以扁平化招商和精細(xì)化辦理的運營策略，進(jìn)一步加強小金膠囊等重點產(chǎn)物的發(fā)賣收集扶植，推進(jìn)小金膠囊等重點產(chǎn)物銷量的持續(xù)增加。

　　2、研發(fā)工作

　　（1）新產(chǎn)物研發(fā)

　　公司以研發(fā)計謀為指點，以兒科新品種、新劑型為研發(fā)重點，加速新藥立項，推進(jìn)在研產(chǎn)物研發(fā)進(jìn)度。上半年公司完成1個新藥立項；完成中藥5類新藥開郁寧片原料及制劑的申報；完成中藥6類新藥小兒宣肺止咳糖漿二期臨床工作，啟動三期臨床試驗；中藥5類新藥牛黃小兒退熱貼完成二期臨床試驗215例；牛黃前列康栓完成三期臨床試驗480例。

　　（2）老產(chǎn)物的二次開辟

　　為提高龍牡壯骨顆粒的手藝含量和產(chǎn)物療效，公司啟動了龍牡壯骨顆粒質(zhì)量尺度提高、藥效學(xué)、物質(zhì)根本及感化機制以及臨床再評價研究。

　　(一)主停業(yè)務(wù)闡發(fā)

　　1、財政報表相關(guān)科目變更闡發(fā)表

　　單元：元 幣種:人民幣

　　2、其它

　　(1)運營打算進(jìn)展申明

　　公司按照董事會歲首��年月確定的運營方針和重點工作，充實調(diào)動各項資本，穩(wěn)步推進(jìn)各項工作，在全體員工的配合勤奮下，降服了新醫(yī)改對OTC藥品發(fā)賣帶來的晦氣影響，實現(xiàn)了經(jīng)停業(yè)績的穩(wěn)步提拔，上半年實現(xiàn)停業(yè)收入11.83億元，完成年度方針的67.6%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤4909.64萬元,完成年度方針的51.68%，完成了上半年的經(jīng)濟方針。

　　(二)行業(yè)、產(chǎn)物或地域運營環(huán)境闡發(fā)

　　1、主停業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)物環(huán)境

　　單元:元 幣種:人民幣

　　1、公司本期實現(xiàn)停業(yè)收入118279.39萬元，比客歲同期添加40.36%。

　　次要是醫(yī)藥工業(yè)同比增加16.12%，醫(yī)藥貿(mào)易同比增加53.67%。其西醫(yī)藥貿(mào)易次要是維生公司同比增加73%，福高公司同比增加54.27%，以及新增醫(yī)藥貿(mào)易子公司武漢健民中維醫(yī)藥無限公司歸并范疇添加等要素拉動。

　　2、膠囊劑停業(yè)收入比上年同期增加43.57%，次要是小金膠囊及便通膠囊銷量增加所致。

　　2、主停業(yè)務(wù)分地域環(huán)境

　　單元:元 幣種:人民幣

　　華東、華中、華北、西南地域停業(yè)收入增加，次要是公司歸并范疇變化，新增貿(mào)易子公司武漢健民中維醫(yī)藥無限公司。

　　(三)焦點合作力闡發(fā)

　　公司作為一家具有長久汗青和深摯文化底蘊的國內(nèi)中藥出名企業(yè)，一直以報酬本，充實闡揚本身資本劣勢，以手藝立異為根本，以產(chǎn)物為焦點，以營銷為動力，不竭鞏固和提拔企業(yè)焦點合作力。

　　1、以報酬本，充實理解和尊重員工需求，推進(jìn)員工成長，加強員工義務(wù)感，將員工的成長與企業(yè)的成長慎密地聯(lián)系在一路，建立了共識、共創(chuàng)、共享的企業(yè)文化空氣。

　　2、公司具有優(yōu)良的研發(fā)步隊和優(yōu)良的辦理機制，在研產(chǎn)物已構(gòu)成了必然數(shù)量的產(chǎn)物梯隊。

　　公司研發(fā)核心已按照國度工程手藝核心尺度完成軟硬件設(shè)備的全體，有指紋圖譜質(zhì)控手藝、大孔樹脂吸附手藝、動態(tài)逆流提取手藝、中藥透皮接收手藝、兒童新制劑等手藝平臺，承擔(dān)了包羅863項目在內(nèi)的一批國度、省、市科技項目；公司設(shè)有湖北省和武漢市中藥現(xiàn)代化核心和博士后科研工作站，并牽頭組建了武漢市特色中藥財產(chǎn)手藝立異聯(lián)盟。

　　3、公司具有優(yōu)良的產(chǎn)物資本。公司具有兩大出產(chǎn)，具有包羅顆粒劑、片劑、丸劑、膠囊劑、糖漿劑、膏劑等六大劑型近500個品種、品規(guī)。

　　4、公司具有兩項馳譽商標(biāo)，公司健民龍牡商標(biāo)別離于1999年、2007年先后獲得國度馳譽商標(biāo)，成為國內(nèi)為數(shù)不多具有雙馳譽商標(biāo)的醫(yī)藥類企業(yè)。

　　(四)投資情況闡發(fā)

　　1、非金融類公司委托理財及衍生品投資的環(huán)境

　　(1)委托理財環(huán)境

　　委托理財富物環(huán)境

　　單元:元 幣種:人民幣

　　2013年3月13日，武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司（以下簡稱公司）召開第六屆董事會第二十七次會議，會議審議通過了《關(guān)于利用部門閑置募集資金采辦銀行理財富物的議案》，同意公司自董事會審議通過之日起24個月內(nèi)利用不跨越人民幣1.5 億元的閑置募集資金采辦保本型銀行理財富物。按照上述決議，公司于2013年5月31日認(rèn)購了5000萬元銀行理財富物，詳見公司6月1日在中國證券報、上海證券報、證券時報及上海證券買賣所網(wǎng)站發(fā)布的《關(guān)于利用部門閑置募集資金采辦銀行理財富物的實施通知布告》。

　　(2)募集資金許諾項目利用環(huán)境

　　單元:萬元 幣種:人民幣

　　該項目原打算在武漢市湯遜湖園區(qū)扶植，后因湖北省兩型社會的扶植要求，武漢市對湖區(qū)生態(tài)制定了響應(yīng)的政策，園區(qū)內(nèi)工業(yè)出產(chǎn)，公司無法繼續(xù)實施該項目；考慮到公司部屬子公司隨州藥業(yè)的外用藥是其主導(dǎo)系列之一，公司將項目涉及的中藥外用藥并入隨州公司。該項目已暫停實施。

　　該項目可行性發(fā)生變化。康迪次要處置中藥針劑出產(chǎn)，該項目立項于2000年，但公司直至2004年才成功刊行上市，上市后市場已發(fā)生嚴(yán)重變化，國度對中藥針劑市場重點清理，加大管制力度，嚴(yán)酷準(zhǔn)入門檻，導(dǎo)致該財產(chǎn)成長前景不明，原測算盈利目標(biāo)的實現(xiàn)將面對嚴(yán)重不確定性和較大堅苦，公司于2005年退出湖北省康迪制藥廠。

　　該項目可行性未發(fā)生變化。因為武漢市對公司辦公用樓地點地塊進(jìn)行了從頭規(guī)劃，公司將全體面對搬家。公司擬在舊址興建研究核心，并已向市提出申請保留部門或全數(shù)地塊的用地需求，目前尚未獲得答復(fù)確認(rèn)，故該項目將在地塊全體規(guī)劃方案出臺后再行實施。

　　健民大藥房連鎖店項目立項于2000年，但公司直至2004年才成功刊行上市，此時市場已發(fā)生嚴(yán)重變化，該項目盈利前景欠安，本著對投資者擔(dān)任準(zhǔn)繩，經(jīng)公司2004年度股東大會審議通過變動該項目決議，將資金投入具有優(yōu)良前景的武漢大鵬藥業(yè)重組。變動后新項目擬投入5,850萬元，現(xiàn)實投入5,850萬元，此中以募集資金投入5034萬元，資金投入816萬。

　　公司變動原打算投資項目健民大藥房連鎖店，變動后新項目擬投入5,850萬元，現(xiàn)實投入5,850萬元，此中以募集資金投入5034萬元，以自有資金投入816萬元。完成本項目所包含的體外培育牛黃手藝將從底子上處理我國目前天然牛黃稀缺的問題，同時因為體外培育牛黃工業(yè)出產(chǎn)處理了牛黃的質(zhì)量不變性的重題，對于充實操縱牛黃的奇特的藥理，開辟響應(yīng)的系列藥品、保健品、化妝品將起到顯著的帶動感化，具備構(gòu)成新興財產(chǎn)的前提。

　　3、次要子公司、參股公司闡發(fā)

　　單元：萬元

　　2013年02月19日在武漢市漢陽區(qū)鸚鵡大道484號公司總部2號會議室召開公司第六屆董事會第二十六次會議，本次會議全票審議通過《關(guān)于投資湖北新中維醫(yī)藥無限公司的議案》，同意公司以自有資金1100萬元對新中維公司進(jìn)行增資擴股。詳見02月20日公司在上海證券報、中國證券報、證券時報及上海證券買賣所網(wǎng)站登載的《關(guān)于投資湖北新中維醫(yī)藥無限公司的通知布告》。

　　董事長：何勤

　　武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司

　　2013年8月16日

　　證券代碼：600976 證券簡稱：武漢健民 通知布告編號：2013017

　　武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司

　　第六屆董事會第三十次會議決議通知布告

　　本公司董事會及全體董事本通知布告內(nèi)容不具有任何虛假記錄、性陳述或者嚴(yán)重脫漏，并對其內(nèi)容的實在性、精確性和完整性承擔(dān)個體及連帶義務(wù)。

　　武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司于2013年8月2日發(fā)出召開第六屆董事會第三十次會議的通知，并于2013年8月16日在湖北武漢東湖賓館南山乙所會議室召開本次會議。會議應(yīng)到董事11人,實到董事9人（何勤董事長因工作緣由未能親身出席，委托裴蓉董事出席并掌管會議，行使表決權(quán)；李福康董事因工作緣由未能親身出席，委托劉勤強董事代為出席并行使表決權(quán)），合適《公司法》和《公司章程》的。會議由公司董事裴蓉密斯掌管，經(jīng)到會董事充實會商，審議通過如下議案：

　　1、公司2013年半年度演講,詳見上海證券買賣所網(wǎng)站（）公司2013年半年度演講全文及其摘要；

　　同意：11票 棄權(quán)：0票 否決：0票

　　2、關(guān)于公司首期（2010查核年度）股權(quán)激勵股票解鎖的議案，詳見上海證券買賣所網(wǎng)站（）公司《關(guān)于首期（2010查核年度）股權(quán)激勵所涉性股票第二次解鎖的通知布告》；

　　同意：10票 棄權(quán)：0票 否決：0票 回避：1票

　　劉勤強董事為股權(quán)激勵受益人，回避表決。

　　3、關(guān)于修訂《公司章程》的議案，詳見上海證券買賣所網(wǎng)站（）公司《關(guān)于點竄〈公司章程〉部門條目的通知布告》；

　　同意：11票 棄權(quán)：0票 否決：0票

　　本議案將提交股東大會審議。

　　4、關(guān)于選舉公司第七屆董事會候選人的議案；

　　同意：11票 棄權(quán)：0票 否決：0票

　　選舉何勤、張慶生、裴蓉、汪思洋、劉浩軍、劉勤強為公司第七屆董事會董事候選人，選舉林憲、屠鵬飛、辛金國為公司第七屆董事會董事候選人（各候選人簡歷詳見附件）。

　　本議案將提交股東大會審議。

　　5、關(guān)于召開2013年第一次姑且股東大會的議案，詳見上海證券買賣所網(wǎng)站（）公司《關(guān)于召開2013年第一次姑且股東大會的通知》。

　　同意：11票 棄權(quán)：0票 否決：0票

　　武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司董事會

　　二一三年八月十六日

　　附件：

　　第七屆董事會候選人簡歷

　　一、董事候選人簡歷

　　何勤：

　　男，1960 年生，中員，博士，獲研究員資歷。中國醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)學(xué)士、碩士結(jié)業(yè)，華中理工大學(xué)工商辦理學(xué)院辦理科學(xué)與工程博士。歷任深圳億勝醫(yī)藥科技成長無限公司董事總司理、億勝生物集團(創(chuàng)業(yè)板上市公司)副總司理、中國科技開辟院醫(yī)藥科技開辟所所長、深圳智源醫(yī)藥實業(yè)成長無限公司總司理、武漢智源現(xiàn)代醫(yī)療用品無限公司董事長；2004 年至2006 年10 月任華立醫(yī)藥集團副總裁，2006 年 10 月至今任昆明制藥集團股份無限公司董事長，2011 年 6 月至今任華立集團股份無限公司副總裁、華方醫(yī)藥科技無限公司董事長、華方科泰醫(yī)藥無限義務(wù)公司董事長，2010 年 9 月至今任武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司董事長。

　　裴蓉：

　　女，1971 年4 月出生，會計碩士結(jié)業(yè)，中國注冊會計師，國際注冊內(nèi)審師。1992 年起加入工作，任杭州僑興織帶機廠財政科副科長，1994 年7 月進(jìn)入華立集團股份無限公司工作，歷任審計室主任、審計部部長、財政總監(jiān)。現(xiàn)任華立集團股份無限公司董事、營運財政總監(jiān)，兼任華方醫(yī)藥科技無限公司董事、武漢健民藥業(yè)集團股份公司董事、昆明制藥集團股份公司董事，上海開創(chuàng)國際股份無限公司監(jiān)事。

　　汪思洋：

　　汪思洋：男，1987 年2 月出生，華中科技大學(xué)電氣工程和主動化本科結(jié)業(yè)。2011年6月?lián)�任華立集團股份無限公司總裁助理。2011年7月兼任昆明制藥集團股份無限公司董事及武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司董事。

　　劉浩軍：

　　男，1975年生，碩士。歷任德隆財產(chǎn)投資公司投融資司理、中金投資集團云南礦業(yè)公司常務(wù)副總、昆明制藥集團股份無限公司董事、浙江華智控股股份無限公司董事長、浙江華智控股股份無限公司董事、華立集團股份無限公司董事局施行董事；現(xiàn)任華方醫(yī)藥科技無限公司副總裁、武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司董事、浙江產(chǎn)權(quán)買賣所無限公司董事會董事。

　　劉勤強：

　　男，1960年出生，中員，大學(xué)學(xué)歷，EMBA,高級工程師，高級經(jīng)濟師。曾任武漢中聯(lián)制藥廠設(shè)備科科長、分廠廠長，武漢中聯(lián)制藥廠副廠長、廠長，武漢中聯(lián)藥業(yè)集團股份無限公司董事長兼總司理。曾獲武漢市五一勞動章、武漢市十大精采青年、武漢市勞動榜樣等多項榮譽稱號。現(xiàn)任武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司董事、總裁。

　　張慶生：

　　男，1961年出生，商學(xué)院中藥系中藥制藥專業(yè)（大學(xué)本科）、美國百靈頓大學(xué)工商辦理碩士（MBA），高級經(jīng)濟師。曾任中國藥材公司對外合作部副司理、辦公室主任、財政部司理、總司理助理、副總司理、黨委副、紀(jì)委、工會、監(jiān)事，董事會秘書；現(xiàn)任中國藥材公司副總司理, 盈天醫(yī)藥股份無限公司黨委，武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司董事。

　　二、董事候選人簡歷

　　林憲：

　　男，1954年10月出生，曾任浙江省科委能源研究所工程師、浙江省專利事務(wù)所律師、杭州市第二律師事務(wù)所律師。現(xiàn)任浙江憲林律師事務(wù)所（原浙江省高新手藝律師事務(wù)所）主任、武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司董事；兼任浙江省省直律師協(xié)會常務(wù)理事、浙江省僑商會委員會委員、浙江省法令支援專家律師；兼任上海開創(chuàng)國際海洋資本股份無限公司和聚光科技（杭州）股份無限公司董事。

　　所獲勵：1997年、2002年別離獲浙江省、浙江省省直律師協(xié)會授予的浙江省直“十佳”律師稱號；2007年獲浙江省、浙江省律師協(xié)會頒布的“浙江省律師事業(yè)凸起貢獻(xiàn)”。

　　屠鵬飛：

　　博士，男，1963年4月出生于浙江黃巖。現(xiàn)為大學(xué)藥學(xué)院天然藥物學(xué)系傳授、博士生導(dǎo)師、系主任，大學(xué)立異藥物研究院副院長，武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司董事，兼任昆明制藥集團股份無限公司董事。第十屆國度藥典委員會中藥材飲片專業(yè)委員會主任委員，國度食物藥品監(jiān)視辦理局藥品審評委員。《中國藥學(xué)》英文版、《中藥新藥與臨床藥理》副主編，《中國藥學(xué)》等10多家編委。浙江大學(xué)、中國藥科大學(xué)等10多所大學(xué)和科研院所的客座傳授。國度精采青年基金獲得者。

　　1985年結(jié)業(yè)于中國藥科大學(xué)，獲學(xué)士學(xué)位；1988年至1989年在日本富山醫(yī)科藥科大學(xué)進(jìn)修；1990年7月在中國藥科大學(xué)獲得博士學(xué)位；1990年9月進(jìn)入醫(yī)科大學(xué)藥學(xué)院進(jìn)行博士后研究，1992年12月博士后出站后留校工作至今。

　　次要研究標(biāo)的目的為：天然藥物活性成分與新藥研究、中藥活性成分體內(nèi)藥物學(xué)研究、中藥質(zhì)量評價。

　　承擔(dān)了國度和省部級項目60余項。研制一類新藥1項，五類新藥8項，在研五類新藥10多項。獲得國度科技前進(jìn)一等、三等各1項、教育部一等2項、二等2項、國度西醫(yī)藥辦理局科技前進(jìn)一等2項、中華西醫(yī)藥學(xué)會李時珍醫(yī)藥立異1項。頒發(fā)論文480多篇，此中SCI收載180多篇，著作10部，申請和授權(quán)專利30多項。

　　辛金國：

　　男，1962年11月生，辦理學(xué)博士，會計學(xué)傳授，具有中國注冊會計師資歷。歷任杭州電子科技大學(xué)工商辦理學(xué)院副院長，杭州電子科技大學(xué)財院副院長，杭州電子科技大學(xué)辦理學(xué)院副院長、杭州電子科技大學(xué)經(jīng)貿(mào)學(xué)院黨總支和浙江省審計學(xué)會副秘書長。現(xiàn)任杭州電子科技大學(xué)收集經(jīng)濟與收集文化研究核心常務(wù)副主任，會計學(xué)傳授，昆明制藥集團股份無限公司董事、寶鼎重工股份無限公司董事，浙江廣廈股份無限公司董事、浙江華智控股股份無限公司董事、浙江省審計學(xué)會理事。

　　武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司

　　董事對第七屆董事會

　　候選人的看法

　　公司第六屆董事會董事任期將于2013年9月15日屆滿，經(jīng)公司董事會提名委員會及六屆三十次董事會審議通過，選舉何勤、裴蓉、劉勤強、劉浩軍、汪思洋、張慶生等六報酬公司第七屆董事會董事候選人，選舉林憲、屠鵬飛、辛金國為公司第七屆董事會董事候選人，對此頒發(fā)以下看法：

　　1、公司董事會候選人的提名和表決法式合適《公司章程》及相關(guān)法令律例的，、無效；

　　2、公司董事會辦公室已供給上述人員小我簡歷、教育布景、工作履歷和身體情況，在核閱前我們已就相關(guān)問題向公司其他董事及董事會秘書進(jìn)行了扣問，基于判斷，我們認(rèn)為公司第七屆董事會候選人具備履行董事（董事）職責(zé)的任職前提及工作經(jīng)驗；任職資歷不具有《公司法》第147條的景象，合適《公司法》、《公司章程》等相關(guān)。

　　3、同意將上述候選人提交公司股東大會審議。

　　武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司

　　董事：祝衛(wèi)、尚陽、林憲、屠鵬飛

　　二一三年八月十六日

　　董事提名人聲明

　　提名人武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司董事會，現(xiàn)提名屠鵬飛、林憲為武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司第七屆董事會董事候選人，并已充實領(lǐng)會被提名人職業(yè)特長、教育布景、工作履歷、兼任職務(wù)等環(huán)境。被提名人已書面同意出任武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司第七屆董事會董事候選人（拜見該董事候選人聲明）。提名人認(rèn)為，被提名人具備董事任職資歷，與武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司之間不具有任何影響其性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、被提名人具備上市公司運作的根基學(xué)問，熟悉相關(guān)法令、行規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上法令、經(jīng)濟、財政、辦理或者其他履行董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗，并已按照《上市公司高級辦理人員培訓(xùn)工作》及相關(guān)取得董事資歷證書。

　　二、被提名人任職資歷合適下列法令、行規(guī)和部分規(guī)章的要求：

　　（一）《公司法》關(guān)于董事任職資歷的；

　　（二）《公事員法》關(guān)于公事員兼任職務(wù)的；

　　（三）地方紀(jì)委、地方組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金辦理公司董事、監(jiān)事的通知》的；

　　（四）地方紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強高檔學(xué)校反腐倡廉扶植的看法》關(guān)于高校帶領(lǐng)班子兼任職務(wù)的；

　　（五）中國保監(jiān)會《安全公司董事辦理暫行法子》的；

　　（六）其他法令、行規(guī)和部分規(guī)章的景象。

　　三、被提名人具備性，不屬于下列景象：

　　（一）在上市公司或者其從屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、次要社會關(guān)系（直系親屬是指配頭、父母、后代等；次要社會關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配頭、配頭的兄弟姐妹等）；

　　（二）間接或間接持有上市公司已刊行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的天然人股東及其直系親屬；

　　（三）在間接或間接持有上市公司已刊行股份5%以上的股東單元或者在上市公司前五名股東單元任職的人員及其直系親屬；

　　（四）在上市公司現(xiàn)實節(jié)制人及其從屬企業(yè)任職的人員；

　　（五）為上市公司及其控股股東或者其各自的從屬企業(yè)供給財政、法令、征詢等辦事的人員，包羅供給辦事的中介機構(gòu)的項目組全體人員、各級復(fù)核人員、在演講上簽字的人員、合股人及次要擔(dān)任人；

　　（六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的從屬企業(yè)具有嚴(yán)重營業(yè)往來的單元擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級辦理人員，或者在該營業(yè)往來單元的控股股東單元擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級辦理人員；

　　（七）比來一年內(nèi)已經(jīng)具有前六項所列舉景象的人員；

　　（八）其他上海證券買賣所認(rèn)定不具備性的景象。

　　四、董事候選人無下列不良記載：

　　（一）近三年曾被中國證監(jiān)會行政懲罰；

　　（二）處于被證券買賣所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的期間；

　　（三）近三年曾被證券買賣所公開或兩次以上傳遞；

　　（四）曾任職董事期間，持續(xù)兩次未出席董事會會議，或者未親身出席董事會會議的次數(shù)占昔時董事會會議次數(shù)三分之一以上；

　　（五）曾任職董事期間，頒發(fā)的看法較著與現(xiàn)實不符。

　　五、包羅武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司在內(nèi)，被提名人兼任董事的境內(nèi)上市公司數(shù)量未跨越五家，被提名人在武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司持續(xù)任職未跨越六年。

　　六、本提名人曾經(jīng)按照上海證券買賣所《上海證券買賣所上市公司董事存案及培訓(xùn)工作》對董事候選人任職資歷進(jìn)行核實并確認(rèn)合適要求。

　　本提名人上述聲明實在、完整和精確，不具有任何虛假陳述或成分，本提名人完全大白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　特此聲明。

　　提名人：武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司

　　董事會

　　2013年8月16日

　　董事提名人聲明

　　提名人武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司董事會，現(xiàn)提名辛金國為武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司第七屆董事會董事候選人，并已充實領(lǐng)會被提名人職業(yè)特長、教育布景、工作履歷、兼任職務(wù)等環(huán)境。被提名人已書面同意出任武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司第七屆董事會董事候選人（拜見該董事候選人聲明）。提名人認(rèn)為，被提名人具備董事任職資歷，與武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司之間不具有任何影響其性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、被提名人具備上市公司運作的根基學(xué)問，熟悉相關(guān)法令、行規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上法令、經(jīng)濟、財政、辦理或者其他履行董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗，并已按照《上市公司高級辦理人員培訓(xùn)工作》及相關(guān)取得董事資歷證書。

　　二、被提名人任職資歷合適下列法令、行規(guī)和部分規(guī)章的要求：

　　（一）《公司法》關(guān)于董事任職資歷的；

　　（二）《公事員法》關(guān)于公事員兼任職務(wù)的；

　　（三）地方紀(jì)委、地方組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金辦理公司董事、監(jiān)事的通知》的；

　　（四）地方紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強高檔學(xué)校反腐倡廉扶植的看法》關(guān)于高校帶領(lǐng)班子兼任職務(wù)的；

　　（五）中國保監(jiān)會《安全公司董事辦理暫行法子》的；

　　（六）其他法令、行規(guī)和部分規(guī)章的景象。

　　三、被提名人具備性，不屬于下列景象：

　　（一）在上市公司或者其從屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、次要社會關(guān)系（直系親屬是指配頭、父母、后代等；次要社會關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配頭、配頭的兄弟姐妹等）；

　　（二）間接或間接持有上市公司已刊行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的天然人股東及其直系親屬；

　　（三）在間接或間接持有上市公司已刊行股份5%以上的股東單元或者在上市公司前五名股東單元任職的人員及其直系親屬；

　　（四）在上市公司現(xiàn)實節(jié)制人及其從屬企業(yè)任職的人員；

　　（五）為上市公司及其控股股東或者其各自的從屬企業(yè)供給財政、法令、征詢等辦事的人員，包羅供給辦事的中介機構(gòu)的項目組全體人員、各級復(fù)核人員、在演講上簽字的人員、合股人及次要擔(dān)任人；

　　（六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的從屬企業(yè)具有嚴(yán)重營業(yè)往來的單元擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級辦理人員，或者在該營業(yè)往來單元的控股股東單元擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級辦理人員；

　　（七）比來一年內(nèi)已經(jīng)具有前六項所列舉景象的人員；

　　（八）其他上海證券買賣所認(rèn)定不具備性的景象。

　　四、董事候選人無下列不良記載：

　　（一）近三年曾被中國證監(jiān)會行政懲罰；

　　（二）處于被證券買賣所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的期間；

　　（三）近三年曾被證券買賣所公開或兩次以上傳遞；

　　（四）曾任職董事期間，持續(xù)兩次未出席董事會會議，或者未親身出席董事會會議的次數(shù)占昔時董事會會議次數(shù)三分之一以上；

　　（五）曾任職董事期間，頒發(fā)的看法較著與現(xiàn)實不符。

　　五、包羅武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司在內(nèi)，被提名人兼任董事的境內(nèi)上市公司數(shù)量未跨越五家，被提名人在武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司持續(xù)任職未跨越六年。

　　六、被提名人具備較豐碩的會計專業(yè)學(xué)問和經(jīng)驗，具有中國注冊會計師，辦理學(xué)博士及會計學(xué)傳授資歷。

　　本提名人曾經(jīng)按照上海證券買賣所《上海證券買賣所上市公司董事存案及培訓(xùn)工作》對董事候選人任職資歷進(jìn)行核實并確認(rèn)合適要求。

　　本提名人上述聲明實在、完整和精確，不具有任何虛假陳述或成分，本提名人完全大白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　特此聲明。

　　提名人：武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司董事會

　　2013年8月16日

　　董事候選人聲明

　　本人已充實領(lǐng)會并同意由提名人武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司董事會提名為武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司第七屆董事會董事候選人。本人公開聲明，本人具備董事任職資歷，不具有任何影響本人擔(dān)任武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司董事性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人具備上市公司運作的根基學(xué)問，熟悉相關(guān)法令、行規(guī)、部分規(guī)章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上法令、經(jīng)濟、財政、辦理或者其他履行董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗，并已按照《上市公司高級辦理人員培訓(xùn)工作》及相關(guān)取得董事資歷證書。

　　二、本人任職資歷合適下列法令、行規(guī)和部分規(guī)章的要求：

　　（一）《公司法》關(guān)于董事任職資歷的；

　　（二）《公事員法》關(guān)于公事員兼任職務(wù)的；

　　（三）地方紀(jì)委、地方組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金辦理公司董事、監(jiān)事的通知》的；

　　（四）地方紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強高檔學(xué)校反腐倡廉扶植的看法》關(guān)于高校帶領(lǐng)班子兼任職務(wù)的；

　　（五）中國保監(jiān)會《安全公司董事辦理暫行法子》的；

　　（六）其他法令、行規(guī)和部分規(guī)章的景象。

　　三、本人具備性，不屬于下列景象：

　　（一）在上市公司或者其從屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、次要社會關(guān)系（直系親屬是指配頭、父母、后代等；次要社會關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配頭、配頭的兄弟姐妹等）；

　　（二）間接或間接持有上市公司已刊行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的天然人股東及其直系親屬；

　　（三）在間接或間接持有上市公司已刊行股份5%以上的股東單元或者在上市公司前五名股東單元任職的人員及其直系親屬；

　　（四）在上市公司現(xiàn)實節(jié)制人及其從屬企業(yè)任職的人員；

　　（五）為上市公司及其控股股東或者其各自的從屬企業(yè)供給財政、法令、征詢等辦事的人員，包羅供給辦事的中介機構(gòu)的項目組全體人員、各級復(fù)核人員、在演講上簽字的人員、合股人及次要擔(dān)任人；

　　（六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的從屬企業(yè)具有嚴(yán)重營業(yè)往來的單元擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級辦理人員，或者在該營業(yè)往來單元的控股股東單元擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級辦理人員；

　　（七）比來一年內(nèi)已經(jīng)具有前六項所列舉景象的人員；

　　（八）其他上海證券買賣所認(rèn)定不具備性的景象。

　　四、本人無下列不良記載：

　　（一）近三年曾被中國證監(jiān)會行政懲罰；

　　（二）處于被證券買賣所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的期間；

　　（三）近三年曾被證券買賣所公開或兩次以上傳遞；

　　（四）曾任職董事期間，持續(xù)兩次未出席董事會會議，或者未親身出席董事會會議的次數(shù)占昔時董事會會議次數(shù)三分之一以上；

　　（五）曾任職董事期間，頒發(fā)的看法較著與現(xiàn)實不符。

　　五、包羅武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司在內(nèi)，本人兼任董事的境內(nèi)上市公司數(shù)量未跨越五家；本人在武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司持續(xù)任職未跨越六年。

　　六、本人曾經(jīng)按照上海證券買賣所《上海證券買賣所上市公司董事存案及培訓(xùn)工作》對本人的董事候選人任職資歷進(jìn)行核實并確認(rèn)合適要求。

　　本人完全清晰董事的職責(zé)，上述聲明實在、完整和精確，不具有任何虛假陳述或成分，本人完全大白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券買賣所可根據(jù)本聲明白認(rèn)本人的任職資歷和性。

　　本人許諾：在擔(dān)任武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司董事期間，將恪守法令律例、中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、、通知以及上海證券買賣所營業(yè)法則的要求，接管上海證券買賣所的監(jiān)管，確保有足夠的時間和精神履行職責(zé)，作出判斷，不受公司次要股東、現(xiàn)實節(jié)制人或其他與公司具有短長關(guān)系的單元或小我的影響。

　　本人許諾：如本人任職后呈現(xiàn)不合適董事任職資歷景象的，本人將自呈現(xiàn)該等景象之日起30日內(nèi)辭去董事職務(wù)。

　　特此聲明。

　　聲明人：屠鵬飛

　　2013年8月16日

　　董事候選人聲明

　　本人已充實領(lǐng)會并同意由提名人武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司董事會提名為武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司第七屆董事會董事候選人。本人公開聲明，本人具備董事任職資歷，不具有任何影響本人擔(dān)任武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司董事性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人具備上市公司運作的根基學(xué)問，熟悉相關(guān)法令、行規(guī)、部分規(guī)章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上法令、經(jīng)濟、財政、辦理或者其他履行董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗，并已按照《上市公司高級辦理人員培訓(xùn)工作》及相關(guān)取得董事資歷證書。

　　二、本人任職資歷合適下列法令、行規(guī)和部分規(guī)章的要求：

　　（一）《公司法》關(guān)于董事任職資歷的；

　　（二）《公事員法》關(guān)于公事員兼任職務(wù)的；

　　（三）地方紀(jì)委、地方組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金辦理公司董事、監(jiān)事的通知》的；

　　（四）地方紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強高檔學(xué)校反腐倡廉扶植的看法》關(guān)于高校帶領(lǐng)班子兼任職務(wù)的；

　　（五）中國保監(jiān)會《安全公司董事辦理暫行法子》的；

　　（六）其他法令、行規(guī)和部分規(guī)章的景象。

　　三、本人具備性，不屬于下列景象：

　　（一）在上市公司或者其從屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、次要社會關(guān)系（直系親屬是指配頭、父母、后代等；次要社會關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配頭、配頭的兄弟姐妹等）；

　　（二）間接或間接持有上市公司已刊行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的天然人股東及其直系親屬；

　　（三）在間接或間接持有上市公司已刊行股份5%以上的股東單元或者在上市公司前五名股東單元任職的人員及其直系親屬；

　　（四）在上市公司現(xiàn)實節(jié)制人及其從屬企業(yè)任職的人員；

　　（五）為上市公司及其控股股東或者其各自的從屬企業(yè)供給財政、法令、征詢等辦事的人員，包羅供給辦事的中介機構(gòu)的項目組全體人員、各級復(fù)核人員、在演講上簽字的人員、合股人及次要擔(dān)任人；

　　（六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的從屬企業(yè)具有嚴(yán)重營業(yè)往來的單元擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級辦理人員，或者在該營業(yè)往來單元的控股股東單元擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級辦理人員；

　　（七）比來一年內(nèi)已經(jīng)具有前六項所列舉景象的人員；

　　（八）其他上海證券買賣所認(rèn)定不具備性的景象。

　　四、本人無下列不良記載：

　　（一）近三年曾被中國證監(jiān)會行政懲罰；

　　（二）處于被證券買賣所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的期間；

　　（三）近三年曾被證券買賣所公開或兩次以上傳遞；

　　（四）曾任職董事期間，持續(xù)兩次未出席董事會會議，或者未親身出席董事會會議的次數(shù)占昔時董事會會議次數(shù)三分之一以上；

　　（五）曾任職董事期間，頒發(fā)的看法較著與現(xiàn)實不符。

　　五、包羅武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司在內(nèi)，本人兼任董事的境內(nèi)上市公司數(shù)量未跨越五家；本人在武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司持續(xù)任職未跨越六年。

　　六、本人曾經(jīng)按照上海證券買賣所《上海證券買賣所上市公司董事存案及培訓(xùn)工作》對本人的董事候選人任職資歷進(jìn)行核實并確認(rèn)合適要求。

　　本人完全清晰董事的職責(zé)，上述聲明實在、完整和精確，不具有任何虛假陳述或成分，本人完全大白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券買賣所可根據(jù)本聲明白認(rèn)本人的任職資歷和性。

　　本人許諾：在擔(dān)任武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司董事期間，將恪守法令律例、中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、、通知以及上海證券買賣所營業(yè)法則的要求，接管上海證券買賣所的監(jiān)管，確保有足夠的時間和精神履行職責(zé)，作出判斷，不受公司次要股東、現(xiàn)實節(jié)制人或其他與公司具有短長關(guān)系的單元或小我的影響。

　　本人許諾：如本人任職后呈現(xiàn)不合適董事任職資歷景象的，本人將自呈現(xiàn)該等景象之日起30日內(nèi)辭去董事職務(wù)。

　　特此聲明。

　　聲明人：林憲

　　2013年8月16日

　　董事候選人聲明

　　本人已充實領(lǐng)會并同意由提名人武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司董事會提名為武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司第七屆董事會董事候選人。本人公開聲明，本人具備董事任職資歷，不具有任何影響本人擔(dān)任武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司董事性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人具備上市公司運作的根基學(xué)問，熟悉相關(guān)法令、行規(guī)、部分規(guī)章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上法令、經(jīng)濟、財政、辦理或者其他履行董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗，并已按照《上市公司高級辦理人員培訓(xùn)工作》及相關(guān)取得董事資歷證書。

　　二、本人任職資歷合適下列法令、行規(guī)和部分規(guī)章的要求：

　　（一）《公司法》關(guān)于董事任職資歷的；

　　（二）《公事員法》關(guān)于公事員兼任職務(wù)的；

　　（三）地方紀(jì)委、地方組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金辦理公司董事、監(jiān)事的通知》的；

　　（四）地方紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強高檔學(xué)校反腐倡廉扶植的看法》關(guān)于高校帶領(lǐng)班子兼任職務(wù)的；

　　（五）中國保監(jiān)會《安全公司董事辦理暫行法子》的；

　　（六）其他法令、行規(guī)和部分規(guī)章的景象。

　　三、本人具備性，不屬于下列景象：

　　（一）在上市公司或者其從屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、次要社會關(guān)系（直系親屬是指配頭、父母、后代等；次要社會關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配頭、配頭的兄弟姐妹等）；

　　（二）間接或間接持有上市公司已刊行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的天然人股東及其直系親屬；

　　（三）在間接或間接持有上市公司已刊行股份5%以上的股東單元或者在上市公司前五名股東單元任職的人員及其直系親屬；

　　（四）在上市公司現(xiàn)實節(jié)制人及其從屬企業(yè)任職的人員；

　　（五）為上市公司及其控股股東或者其各自的從屬企業(yè)供給財政、法令、征詢等辦事的人員，包羅供給辦事的中介機構(gòu)的項目組全體人員、各級復(fù)核人員、在演講上簽字的人員、合股人及次要擔(dān)任人；

　　（六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的從屬企業(yè)具有嚴(yán)重營業(yè)往來的單元擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級辦理人員，或者在該營業(yè)往來單元的控股股東單元擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級辦理人員；

　　（七）比來一年內(nèi)已經(jīng)具有前六項所列舉景象的人員；

　　（八）其他上海證券買賣所認(rèn)定不具備性的景象。

　　四、本人無下列不良記載：

　　（一）近三年曾被中國證監(jiān)會行政懲罰；

　　（二）處于被證券買賣所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的期間；

　　（三）近三年曾被證券買賣所公開或兩次以上傳遞；

　　（四）曾任職董事期間，持續(xù)兩次未出席董事會會議，或者未親身出席董事會會議的次數(shù)占昔時董事會會議次數(shù)三分之一以上；

　　（五）曾任職董事期間，頒發(fā)的看法較著與現(xiàn)實不符。

　　五、包羅武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司在內(nèi)，本人兼任董事的境內(nèi)上市公司數(shù)量未跨越五家；本人在武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司持續(xù)任職未跨越六年。

　　六、本人具備較豐碩的會計專業(yè)學(xué)問和經(jīng)驗，具有中國注冊會計師，辦理學(xué)博士及會計學(xué)傳授資歷。

　　本人曾經(jīng)按照上海證券買賣所《上海證券買賣所上市公司董事存案及培訓(xùn)工作》對本人的董事候選人任職資歷進(jìn)行核實并確認(rèn)合適要求。

　　本人完全清晰董事的職責(zé)，上述聲明實在、完整和精確，不具有任何虛假陳述或成分，本人完全大白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券買賣所可根據(jù)本聲明白認(rèn)本人的任職資歷和性。

　　本人許諾：在擔(dān)任武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司董事期間，將恪守法令律例、中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、、通知以及上海證券買賣所營業(yè)法則的要求，接管上海證券買賣所的監(jiān)管，確保有足夠的時間和精神履行職責(zé)，作出判斷，不受公司次要股東、現(xiàn)實節(jié)制人或其他與公司具有短長關(guān)系的單元或小我的影響。

　　本人許諾：如本人任職后呈現(xiàn)不合適董事任職資歷景象的，本人將自呈現(xiàn)該等景象之日起30日內(nèi)辭去董事職務(wù)。

　　特此聲明。

　　聲明人：辛金國

　　2013年8月16日

　　證券代碼：600976 證券簡稱：武漢健民 通知布告編號：2013019

　　武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司

　　關(guān)于點竄《公司章程》部門條目的通知布告

　　本公司董事會及全體董事本通知布告內(nèi)容不具有任何虛假記錄、性陳述或者嚴(yán)重脫漏，并對其內(nèi)容的實在性、精確性和完整性承擔(dān)個體及連帶義務(wù)。

　　武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司于第六屆董事會第三十次會議于2013年8月16日在湖北武漢東湖賓館南山乙所會議室召開。會議應(yīng)到董事11人,實到董事9人（何勤董事長因工作緣由未能親身出席，委托裴蓉董事出席并掌管會議，行使表決權(quán)；李福康董事因工作緣由未能親身出席，委托劉勤強董事代為出席并行使表決權(quán)），合適《公司法》和《公司章程》的。會議由公司董事裴蓉密斯掌管，經(jīng)到會董事充實會商，審議通過了“關(guān)于修訂《公司章程》的議案”，擬同意修訂《公司章程》中的部門條目，具體如下：

　　1、公司運營范疇中“汽車租賃”營業(yè)，因為公司多年未運營該營業(yè)，且“車輛租賃運營資歷證”已失效，擬在停業(yè)范疇中打消該營業(yè)；

　　2、“日用品及化妝品的委托加工”營業(yè)，按照工商部分，開展該項營業(yè)需要“出產(chǎn)加工許可證”，因為公司未自主出產(chǎn)日用品及化妝品，故無理“出產(chǎn)加工許可證”，擬在停業(yè)范疇中打消該項營業(yè)。

　　3、按照公司目前股東的現(xiàn)實環(huán)境，擬將公司董事會組數(shù)由11人調(diào)整為9人。

　　本次《公司章程》修訂需提交股東大會審議，股東大會審議通過之日起實施。

　　特此通知布告。

　　附件：《公司章程》修訂對照表

　　武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司董事會

　　二一三年八月十六日

　　附件：《公司章程》修訂對照表

　　第十 經(jīng)依法登記，公司的運營范疇：片劑、硬膠囊劑、顆粒劑、丸劑（蜜丸、水蜜丸、水丸、濃縮丸、糊丸）、糖漿劑、散劑、煎膏劑、酒劑、合劑的出產(chǎn)；藥品、醫(yī)療器械的研究、開辟；飲料（固體飲料類）出產(chǎn)發(fā)賣；日用品及化妝品的委托加工、發(fā)賣；(無效期及范疇與許可證分歧)塑料成品、建筑材料運營；化妝品發(fā)賣；汽車租賃；貨色進(jìn)出口、代辦署理進(jìn)出口、手藝進(jìn)出口（國度有專項的項目經(jīng)審批后方可運營）。

　　第十 經(jīng)依法登記，公司的運營范疇：片劑、硬膠囊劑、顆粒劑、丸劑（蜜丸、水蜜丸、水丸、濃縮丸、糊丸）、糖漿劑、散劑、煎膏劑、酒劑、合劑的出產(chǎn)；藥品、醫(yī)療器械的研究、開辟；飲料（固體飲料類）出產(chǎn)發(fā)賣 ；日用品及化妝品的發(fā)賣；(無效期及范疇與許可證分歧)塑料成品、建筑材料運營；貨色進(jìn)出口、代辦署理進(jìn)出口、手藝進(jìn)出口（國度有專項的項目經(jīng)審批后方可運營）。

　　證券代碼：600976 證券簡稱：武漢健民 通知布告編號：2013018

　　武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司

　　關(guān)于首期（2010查核年度）

　　股權(quán)激勵所涉性股票

　　第二次解鎖的通知布告

　　本公司董事會及全體董事本通知布告內(nèi)容不具有任何虛假記錄、性陳述或者嚴(yán)重脫漏，并對其內(nèi)容的實在性、精確性和完整性承擔(dān)個體及連帶義務(wù)。

　　主要提醒：

　　本次解鎖的已授出股權(quán)激勵股份數(shù)量為146,040股。

　　本次解鎖的股權(quán)激勵股份可上市暢通日為2013年8月26日。

　　一、股權(quán)激勵股份核準(zhǔn)和實施環(huán)境

　　(一)核準(zhǔn)環(huán)境

　　2010年9月15日，公司2010年第一次姑且股東大會核準(zhǔn)實施《武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司性股票激勵打算.修訂版》（以下簡稱“激勵打算”），并獲得中國證監(jiān)會無函。

　　2011年4月29日公司六屆七次董事會審議通過了《武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司性股票激勵打算（首個授予年度）實施打算》，按照打算，從二級市場分批回購公司股份365,099股。

　　2011年7月22日，公司六屆十次董事會審議通過《關(guān)于公司性股票激勵打算（首個授予年度）授予的議案》，完成本期回購的365,099股性股票的授予。

　　(二) 驗資環(huán)境

　　武漢眾環(huán)會計師事務(wù)所無限義務(wù)公司（已改名為眾環(huán)海華會計師事務(wù)所無限義務(wù)公司）對公司性股票激勵打算（首個授予年度）實施進(jìn)行了驗資，并出具了眾環(huán)驗字【2011】058號驗資演講，公司于2011年5月4日、5月5日、5月9日別離將股票回購基金115.74萬元、431.8萬元、169.33萬元劃入公用證券資金賬戶，合打算入資金716.87萬元。2011年5月4日至2011年6月10日共計回購股票365,099股，合計利用資金7,140,221.51元。公用證券資金賬戶余額28,478.49元已于2011年6月13日劃回公司銀行賬戶。回購股票的資金由公司和激勵對象各承擔(dān)50%，公司及授予對象已于2011年5月7日前別離將各自應(yīng)繳納資金存入公司在中國農(nóng)業(yè)銀行四支行開立的存款賬戶。

　　(三) 過戶環(huán)境

　　經(jīng)公司董事會申請，上海證券買賣所確認(rèn)，中國證券登記結(jié)算無限義務(wù)公司上海分公司核準(zhǔn)登記，截止2011年8月12日，公司首期性股票所授予的365,099股已完成股份授予的全數(shù)過戶手續(xù)，股份性質(zhì)由無限售前提的暢通股變動為無限售前提的暢通股。

　　二、股權(quán)激勵股份授予及解鎖后公司股份變更環(huán)境

　　(一) 2011年為公司性股票激勵打算首個授予年度，按照公司《性股票激勵打算.修訂稿》，2011年4月29日公司六屆七次董事會審議通過的《武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司性股票激勵打算（首個授予年度）實施打算》以及2011年7月22日公司六屆十次董事會審議通過的《關(guān)于公司性股票激勵打算（首個授予年度）授予的議案》，公司性股票激勵打算首個授予年度（2010查核年度）所涉365,099股已按比例授予給五名激勵對象，股份性質(zhì)已由無限售前提的暢通股變動為無限售前提的暢通股, 此中219,059股限售期為12個月（已于2012年8月12日解鎖），146,040股限售期為24個月。

　　(二) 2012年7月25日，公司六屆二十次董事會審議通過《關(guān)于公司首期（2010查核年度）股權(quán)激勵股票解鎖的議案》，同意公司性股票激勵打算首個授予年度所涉性股票219,059股予以解鎖。截止2012年8月12日，該部門股票一年鎖按期屆滿，并完成解鎖，股份性質(zhì)由無限售前提的暢通股變?yōu)闊o限售前提的暢通股。

　　截至目前，公司股權(quán)激勵共實施1 次股份授予和1 次股份解鎖，對公司股本布局影響如下表：

　　三、本次解鎖的股權(quán)激勵股份環(huán)境申明

　　按照公司《性股票激勵打算.修訂版》的相關(guān)，激勵對象申請按照本股權(quán)激勵打算獲授的標(biāo)的股票的解鎖，必需滿足以下前提：

　　(一) 激勵對象未發(fā)生以下任一景象：

　　1. 被證券買賣所公開或頒布發(fā)表為不恰當(dāng)人選；

　　2. 因嚴(yán)重違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會予以行政懲罰；

　　3. 嚴(yán)峻失職、瀆職；

　　4. 違反國度相關(guān)法令、行規(guī)或《公司章程》的, 給公司形成嚴(yán)重經(jīng)濟喪失；

　　5. 公司有充實證明該激勵對象在任職期間, 因為受賄、索賄、貪污、盜竊、泄露運營和手藝奧秘等損害公司好處、聲譽等違法違紀(jì)行為, 給公司形成喪失；

　　6. 因犯為被依法追查刑事義務(wù)；

　　7. 未與公司協(xié)商分歧,片面終止或解除與公司訂立的勞動合同或聘用合同。

　　經(jīng)審查，各激勵對象均未呈現(xiàn)上述景象。

　　(二)解鎖前提

　　在鎖按期解除之后,激勵對象所持的性股票按本打算的放置進(jìn)行解鎖的前提為:按照《公司激勵打算查核法子》,激勵對象在各批次解鎖的性股票的解鎖日的前一個會計年度的小我績效查核及格。

　　經(jīng)審查，激勵對象劉勤強、杜明德、熊富良、孫桂枝等四人小我績效查核及格，滿足上述解鎖前提。

　　(三)其他

　　公司《性股票激勵打算.修訂稿》第十章 性股票終止解鎖 第四款 ：激勵對象呈現(xiàn)下列景象的,公司將遏制繼續(xù)對其授予性股票,已授予但尚未解鎖的性股票繼續(xù)按本打算進(jìn)行鎖定息爭鎖(呈現(xiàn)以下景象后,該激勵對象的小我績效查核視為合適解鎖前提):

　　1. 激勵對象因退休與公司終止勞動關(guān)系或聘用關(guān)系的;

　　2. 激勵對象滅亡的(包羅宣布滅亡),該種景象下性股票由承繼人承繼并按打算措置;

　　3. 激勵對象因勞動能力而與公司終止勞動關(guān)系或聘用關(guān)系的;

　　4. 激勵對象因組織調(diào)動辭去在公司擔(dān)任職務(wù)的;

　　5. 激勵對象因公司裁人等緣由被解除勞動關(guān)系,或者勞動合同、聘用合同到期終止的;

　　6. 與公司協(xié)商分歧,終止或解除與公司訂立的勞動合同或聘用合同;

　　7. 除前述6項的緣由外, 因其他被公司所承認(rèn)的緣由導(dǎo)致激勵對象不再擔(dān)任公司任何職務(wù)的。

　　激勵對象劉鵬先生因工作變更，經(jīng)與公司協(xié)商分歧，于2012年6月與公司解除勞動合同，按照上述，劉鵬先生的小我績效查核視為合適解鎖前提。

　　四、本次解鎖環(huán)境

　　2013年8月16日召開的公司六屆三十次董事會審議通過《關(guān)于公司首期（2010查核年度）股權(quán)激勵股票解鎖的議案》，同意公司性股票激勵打算首個授予年度所涉性股票146,040股予以解鎖。

　　本次解鎖的股權(quán)激勵股份數(shù)量為146,040股。

　　本次解鎖的股權(quán)激勵股份可上市暢通日為2013年8月26日。

　　本次解鎖的股權(quán)激勵股票是公司于2011年7月25日授予的股份的第二次解鎖，具體環(huán)境如下：

　　特此通知布告

　　武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司

　　董 事 會

　　二一三年八月十六日

　　證券代碼：600976 證券簡稱：武漢健民 通知布告編號：2013020

　　武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司

　　關(guān)于召開2013年第一次

　　姑且股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事本通知布告內(nèi)容不具有任何虛假記錄、性陳述或者嚴(yán)重脫漏，并對其內(nèi)容的實在性、精確性和完整性承擔(dān)個體及連帶義務(wù)。

　　按照《公司章程》的相關(guān)，公司定于2013年9月6日在武漢市漢陽區(qū)鸚鵡大道484號武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司一號會議室以現(xiàn)場表決的體例召開公司2013年第一次姑且股東大會，相關(guān)具體事項如下：

　　(一)會議時間：2013年9月6日上午9：00

　　(二)會議地址：武漢市漢陽區(qū)鸚鵡大道484號武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司一號會議室

　　(三)會議議題：

　　6、關(guān)于點竄《公司章程》的議案；

　　7、關(guān)于選舉公司第七屆董事會的議案；

　　8、關(guān)于選舉公司第七屆監(jiān)事會的議案。

　　以上3項議題材料詳見8月20日公司在上海證券買賣所網(wǎng)站發(fā)布的相關(guān)通知布告。

　　(四)出席會議對象：

　　1、截止2013年9月4日15：00在中國證券登記結(jié)算無限義務(wù)公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東；

　　2、公司全體董事、監(jiān)事及高級辦理人員；

　　3、律師；

　　4、因故不克不及出席會議的股東,可委托授權(quán)委托代辦署理人加入會議（授權(quán)委托書詳見附件）。

　　(五)會議登記法子：

　　1、小我股東需持本人身份證、股東帳戶；小我股東代辦署理人需持本人身份證、授權(quán)委托書及股東帳戶；法人股東的代表人需持股東帳戶，停業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）和本人身份證，法人股東代辦署理人需持股東帳戶、授權(quán)委托書、停業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、代辦署理人身份證，到武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司董事會辦公室登記。

　　2、股東也能夠或傳真體例登記,登記時間以郵戳或我公司收到傳真日期為準(zhǔn)。

　　3、登記時間：2013年9月5日前

　　4、登記地址：湖北省武漢市漢陽區(qū)鸚鵡大道484號武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司董事會辦公室

　　5、郵編：430052

　　6、聯(lián)系德律風(fēng)：

　　傳真：

　　7、聯(lián)系人：周捷 曹洪

　　(六)其他事項：

　　出席會議人員請于會議起頭半小時前至?xí)�議地址驗證入場，出席會議人員食宿及交通費用自理。

　　武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司

　　董事會

　　二一三年八月十六日

　　附件：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生(密斯)代表我單元(小我)出席武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司2013年第一次姑且股東大會,代為行使表決權(quán)并簽訂股東大會決議。

　　委托人名稱：

　　委托人停業(yè)執(zhí)照號或身份證號碼：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持有股數(shù)：

　　委托人簽字(蓋印)：

　　代表人：

　　受托人姓名(簽字)：

　　受托人身份證號碼：

　　授權(quán)委托署日期：

　　股票代碼：600976 股票簡稱：武漢健民 通知布告編號：2013022

　　武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司

　　關(guān)于職工監(jiān)事的任職通知布告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事本通知布告內(nèi)容不具有任何虛假記錄、性陳述或者嚴(yán)重脫漏，并對其內(nèi)容的實在性、精確性和完整性承擔(dān)個體及連帶義務(wù)。

　　2013年8月2日公司職代會召開職工代表小組長長聯(lián)席會議，并至2013年8月15日構(gòu)成正式?jīng)Q議，經(jīng)會議會商決定，選舉唐勁秋密斯、陳莉密斯為公司職工監(jiān)事，與公司即將召開的2013年第一次姑且股東大會選舉發(fā)生的監(jiān)事配合構(gòu)成公司第七屆監(jiān)事會，其任期與第七屆監(jiān)事會任期分歧。

　　唐勁秋密斯簡歷：

　　唐勁秋，女，40歲，中員，MPA。歷任武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司團委副、組織部副部長、分析辦理部部長、營銷核心行政總監(jiān)，現(xiàn)任武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司行政總監(jiān)、黨委、工會、紀(jì)委。

　　陳莉密斯簡歷：

　　陳莉，女，43歲，中員，MBA，會計師。歷任武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司出產(chǎn)財政部部長、營銷核心市場監(jiān)察部部長。現(xiàn)任武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司審計法務(wù)部部長、武漢健民集團隨州藥業(yè)無限公司監(jiān)事長。

　　特此通知布告。

　　武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司監(jiān)事會

　　2013年8月15日

　　證券代碼：600976 證券簡稱：武漢健民 編號：2013021

　　武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司

　　第六屆監(jiān)事會第十五次會議決議通知布告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事本通知布告內(nèi)容不具有任何虛假記錄、性陳述或者嚴(yán)重脫漏，并對其內(nèi)容的實在性、精確性和完整性承擔(dān)個體及連帶義務(wù)。

　　武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司于2013年8月2日發(fā)出召開第六屆監(jiān)事會第十五次會議的通知，并于2013年8月15日在湖北武漢鸚鵡大道484號公司總部2號會議室召開本次會議。會議應(yīng)到監(jiān)事5人,實到監(jiān)事4人(董善中監(jiān)事因工作緣由未能親身出席，委托監(jiān)事會丁國英密斯代為出席并行使表決權(quán))，合適《公司法》和《公司章程》的。會議由公司監(jiān)事會丁國英密斯掌管，經(jīng)到會監(jiān)事充實會商，審議通過如下議案：

　　9、公司2013年半年度演講；

　　同意：5票 棄權(quán)：0票 否決：0票

　　監(jiān)事會對公司2013年半年度演講出具了審核看法，詳見附件。

　　10、關(guān)于選舉公司第七屆監(jiān)事會候選人的議案。

　　同意：5票 棄權(quán)：0票 否決：0票

　　選舉姚衛(wèi)平、趙劍、李宏婭為公司第七屆監(jiān)事會候選人(各候選人的簡歷詳見附件)。

　　本議案將提交股東大會審議。

　　武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司監(jiān)事會

　　二一三年三月十三日

　　附件：

　　武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司監(jiān)事會

　　對2013年半年度演講的審核看法

　　按照上海證券買賣所《關(guān)于做好上市公司2013年半年度演講工作的通知》的和要求，監(jiān)事會當(dāng)真審議了公司2013年半年度演講及其摘要，頒發(fā)如下審核看法：

　　1、2013年半年度演講編制及審議法式合適相關(guān)法令、律例、《公司章程》等的各項；

　　2、2013半年度演講的內(nèi)容及其格局合適中國證監(jiān)會和上海證券買賣所的各項，所包含的消息從各個方面實在地反映了公司2013年上半年財政情況及運營；

　　3、在提出本看法前，沒有發(fā)覺參與年度演講編制和審議的人員違反保密的行為。

　　武漢健民藥業(yè)集團股份無限公司

　　監(jiān)事會

　　2013年8月15日

　　第七屆監(jiān)事會候選人簡歷

　　姚衛(wèi)平：

　　男，1958年生，大學(xué)。歷任華立家用電器分廠廠長，浙江華立家用電器無限公司總司理，深圳華立盛儀表無限公司總司理，浙江華立國際成長無限公司高級副總裁。現(xiàn)任華立集團股份無限公司監(jiān)事會。

　　趙劍：

　　男，1975年出生，大學(xué)本科，曾在鋁業(yè)無限公司、康師傅控股食物無限公司、西子奧的斯電梯無限公司處置財政辦理工作；2005年進(jìn)入華立集團股份無限公司歷任財政闡發(fā)主管、審計部司理、財政巡視督查；2007年-2012年歷任上海華策投資無限公司財政總監(jiān)、營運總監(jiān)、副總裁。現(xiàn)任華方醫(yī)藥科技無限公司財政總監(jiān)。

　　李宏婭：

　　女，1983年生，辦理學(xué)學(xué)士。2008年5月前任浙江中瑞江南會計師事務(wù)所無限公司審計、稅務(wù)評估助理；曾任華立集團股份無限公司資產(chǎn)辦理部資產(chǎn)辦理主管；現(xiàn)任華立集團股份無限公司資金財政部財政辦理司理。2009年11月至今任昆明制藥集團股份無限公司監(jiān)事，2011年5月10日至今任浙江華智控股股份無限公司監(jiān)事，2009年7月至今任公司監(jiān)事。來歷《證券時報》)