證券代碼：002676 證券簡稱：順威股份(002676,股吧)公告編號：2013-047

　　廣東順威精密塑料股份有限公司

　　第二屆董事會第三十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　廣東順威精密塑料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會第三十三次會議通知于2013年12月15日以書面送達方式向公司董事、監事及高級管理人員發出。會議于2013年12月25日在公司會議室以現場方式召開，應到董事9人，實到董事9人，參與表決的董事9人。監事及高級管理人員列席了會議。本次會議由麥仁釗董事長主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過了《關于公司董事會換屆提名候選人的議案》；

　　鑒于本公司第二屆董事會任期將屆滿，為順利完成董事會換屆選舉，根據《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》等有關，公司董事會提名麥仁釗先生、黎東成先生、何曙華先生、楊國添先生、龍仕均先生、曹惠娟女士、劉芳先生、張寧先生、胡八一先生為公司第三屆董事會董事候選人，其中劉芳先生、張寧先生、胡八一先生為第三屆董事會董事候選人。第三屆董事會董事任期三年（自2014年1月18日起）。

　　第三屆董事會董事候選人中，兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。

　　公司董事對本議案發表了意見，認為公司第三屆董事會董事候選人提名程序符合有關。董事候選人的任職資格符合擔任上市公司董事、董事的條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求，不存在《公司法》和《公司章程》任職的情況，不存在被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況。同意將公司第三屆董事會董事候選人提交股東大會選舉。

　　以上各被提名董事候選人的簡歷見附件，該提案尚須提交公司股東大會審議，采取累積投票制選舉產生第三屆董事會，其中，董事候選人尚需報深圳證券交易所

　　備案審核無后方可提交公司股東大會審議。

　　表決結果：贊成9票、反對0票、棄權0票。

　　2、審議通過了《關于變更子公司代表人的議案》；

　　（1）同意下列各子公司的代表人變更為由各子公司的經理擔任，具體如下：

　　（2）同意各子公司根據上述變更情況，修改章程關于“代表人”條款的內容。

　　表決結果：贊成9票、反對0票、棄權0票。

　　3、審議通過了《關于公司組織架構調整的議案》；

　　根據公司發展戰略需要，為了完善業務流程，有效整合資源，提高工作效率，公司擬對組織架構進行調整，調整后的組織架構如下：

　　表決結果：贊成9票、反對0票、棄權0票。

　　4、審議通過了《關于召開公司2014年第一次臨時股東大會的議案》。

　　《關于召開公司2014年第一次臨時股東大會的通知》與本公告同日在公司指定信息披露《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（）披露。

　　表決結果：贊成9票、反對0票、棄權0票。

　　三、備查文件：

　　1、廣東順威精密塑料股份有限公司第二屆董事會第三十三次會議決議。

　　特此公告。

　　廣東順威精密塑料股份有限公司董事會

　　2013年12月25日

　　附件：

　　廣東順威精密塑料股份有限公司

　　第三屆董事會董事候選人簡歷

　　一、非董事候選人簡歷

　　麥仁釗先生，1954年4月出生，國籍，高中學歷。自1992年5月入職公司至今，歷任公司副總經理、董事兼副總經理、董事，現任公司董事長兼總裁，同時兼任武漢順威董事長兼總經理、上海順威執行董事、武漢順威賽特董事長、昆山順威董事長、昆山順威塑料董事長、蕪湖順威董事長、青島順威董事長、中山賽特董事長、廣東順威賽特董事長、順威家電配件董事長、順威智能科技董事長、順力董事、長源實業董事、順威國際董事、祥順電子董事、祥得投資董事和長力國際集團董事。麥仁釗先生從事空調配件相關行業工作30多年，具有豐富的企業管理及技術生產經驗，在行業內具有重要影響力。

　　麥仁釗先生持有本公司股東順威國際24.69%股權，及因持有廣東華宇鴻橡塑制品有限公司100%股權而間接持有本公司股東祥得投資24.69%股權，為公司實際控制人之一，除上述情況外，麥仁釗先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。麥仁釗先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的，不存在《公司法》、《公司章程》中的不得擔任公司董事的情形。

　　黎東成先生，1951年10月出生，國籍，中專學歷。曾任佛山市順德區桂洲鎮海尾施工隊隊長、桂洲海尾茶樹五金廠廠長、桂洲海尾順威電器廠廠長。自1992年5月入職公司至今，曾任公司董事長兼總經理，現任公司董事，同時兼任廣東中科順威新材料科技發展有限公司董事長兼經理、武漢順威董事、武漢順威賽特董事、昆山順威董事、昆山順威塑料董事、蕪湖順威董事、青島順威董事、廣東順威賽特董事、順威家電配件董事、順威智能科技董事、順力董事、中山賽特董事、祥得投資董事、祥順電子董事、順威國際董事、長力國際集團董事、長源實業董事長、高要市金葉電鍍有限公司監事。黎東成現擔任順德政協委員、容桂商會名譽以及順德商會副會長。

　　黎東成先生分別持有本公司股東祥得投資及順威國際25.93%股權，為公司實際控制人之一，除上述情況外，黎東成先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。黎東成先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的，不存在《公司法》、《公司章程》中的不得擔任公司董事的情形。

　　楊國添先生，1946年9月出生，中國國籍，無永久境外，高中學歷。曾任佛山市順德區桂洲鎮海尾施工隊隊員，自1992年5月入職公司至今，一直擔任公司董事，同時兼任武漢順威董事、武漢順威賽特董事、昆山順威董事、昆山順威塑料董事、蕪湖順威董事、青島順威董事、廣東順威賽特董事、順威家電配件董事、順威智能科技董事、順力董事、中山賽特董事、順威國際董事、珠海市斗門海業紙品有限公司董事、祥得投資董事、長力國際集團董事、長源實業副董事長、祥順電子董事長兼經理、廣東順德東南海業環保材料有限公司執行董事、廣州市番禺海業紙品發展有限公司執行董事、佛山市順德區海業房產有限公司執行董事。

　　楊國添先生分別持有本公司股東祥得投資及順威國際24.69%股權，為公司實際控制人之一，除上述情況外，楊國添先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。楊國添先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的，不存在《公司法》、《公司章程》中的不得擔任公司董事的情形。

　　何曙華先生，1967年8月出生，中國國籍，無永久境外，碩士研究生學歷。曾任順德順風電子公司主管、廣東華寶空調器技術開發部部長，自1992年5月入職公司至今，歷任公司副總經理、董事兼副總經理，現任公司董事、同時兼任武漢順威董事、武漢順威賽特董事、昆山順威董事、昆山順威塑料董事、蕪湖順威董事、青島順威董事、廣東順威賽特董事、順威家電配件董事、順威智能科技董事、順力董事、中山賽特董事、順威國際董事、長源實業董事、祥順電子董事、長力國際集團董事、匯泰貿易有限公司董事、泰亨企業有限公司董事、祥得投資董事長兼經理、佛山市順德區泛仕達機電有限公司執行董事、珠海迪威特制冷設備有限公司執行董事。

　　何曙華先生分別持有本公司股東祥得投資及順威國際24.69%股權，為公司實際控制人之一，除上述情況外，何曙華先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。何曙華先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的，不存在《公司法》、《公司章程》中的不得擔任公司董事的情形。

　　龍仕均先生，1965年1月出生，中國國籍，無永久境外，大專學歷，助理工程師。曾任大良生平公司塑料廠車間主管，自1997年3月入職公司至今，歷任公司工藝員、上海順威生產工藝技術部部長、公司生產工藝技術部部長、公司副總經理，現任公司董事兼副總裁、同時兼任本公司風葉事業部總經理、佛山市順德區順耀投資有限公司董事長、廣東中科順威新材料科技發展有限公司監事。龍仕均先生從事空調配件行業工作多年，具有豐富的塑料空調風葉生產管理經驗，曾參與布局公司生產內廠區布局設計，主持公司各種技術和創新，對規范公司生產工藝標準、優化產品生產工藝流程有重大貢獻。

　　龍仕均先生持有本公司股東佛山市順德區順耀投資有限公司18.417%股權。龍仕均先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。龍仕均先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的，不存在《公司法》、《公司章程》中的不得擔任公司董事的情形。

　　曹惠娟女士，1977年5月出生，中國國籍，無永久境外，碩士研究生學歷，具有注冊會計師資格。曾任湖北黃岡市審計局審計員、廣東順德智信會計師事務所助理審計、廣東順德新世紀(002280,股吧)農業園有限公司財務副總監、廣東順德長鹿集團財務總監。自2005年12月入職公司至今，一直擔任公司財務負責人，現任公司董事、財務總監、董事會秘書。

　　曹惠娟女士持有本公司股東佛山市順德區順耀投資有限公司7.997%股權。曹惠娟女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。曹惠娟女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的，不存在《公司法》、《公司章程》中的不得擔任公司董事的情形。

　　二、董事候選人簡歷

　　劉芳先生，1964年10月出生，中國國籍，中員，無永久境外，博士、教授、博士生導師。自1988年7月于華南理工大學材料學院材料科學研究所從事教學與科研工作至今，曾兼任華南理工大學梅州技術研究院常務副院長、華南理工大學研究生院培養辦公室主任等職務。曾參加、團中央第七批博士服務團，派往貴州民族學院掛任院長助理。現任華南理工大學材料學院材料科學研究所副所長、廣東省功能材料工程技術研究開發中心副主任、華南理工大學繼續教育學院院長。劉芳先生長期從事高材料的合成、制備及改性以及生物醫用高材料等方面的研究，在聚氨酯材料（包括聚氨酯彈性體、聚氨酯發泡材料、聚氨酯乳液）的設計、合成與應用，高材料的非鹵阻燃技術以及生物醫用高材料的制備與改性等方面的研究取得一系列。目前已在Journal of Biomaterials Science(Polymer Edition),J Mater Sci:Mater Med，Journal Applied Polymer Science,European Polymer Journal，Progress in Organic Coatings，Journal of Biomaterials Applications，Advances in Polymer Technology等國外刊物和化工學報、復合材料學報、高材料科學與工程、塑料工業、合成橡膠工業、生物醫學工程學、華南理工大學學報(自然科學版)等中文核心、統計源以上的刊物發表科研論文70余篇，其中SCI和EI光盤版收錄論文30余篇，申請中國發明專利16項，其中授權的中國發明專利有6項。主持的科研項目包括國家自然科學基金項目、廣東省自然科學基金面上項目、廣東省自然科學基金重點項目、廣東省自然科學基金團隊項目（核心）、廣東省科技攻關項目以及企業委托的研發項目等20余項，作為主要研究人員參加了多項國家級、省級、市級的重大、重點課題，曾獲廣東省科技進步一等、三等各一項。

　　劉芳先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所，不存在《公司法》、《公司章程》中的不得擔任公司董事的情形。

　　劉芳先生已取得董事任職資格證書。

　　胡八一先生，1968年8月出生，中國國籍，無永久境外，本科學歷。曾任廈門建松電器廠人事處處長、東莞杜邦電子材料有限公司人力資源部經理。2001年進入企業管理咨詢界，一直實踐于企業經營管理一線，曾經深度服務于湖南經視、福建龍洲股份(002682,股吧)、廣日電梯、江西豐城礦務局、廣東嶺南教育集團等一百多家企業，現任廣州市柏明頓管理顧問有限公司董事長、本公司董事。

　　胡八一先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的，不存在《公司法》、《公司章程》中的不得擔任公司董事的情形。

　　胡八一先生已取得董事任職資格證書。

　　張寧先生，1970年11月出生，中國國籍，無永久境外，本科學歷，中國注冊會計師，中國注冊稅務師。畢業后先后任職于羊城會計師事務所、立信會計師事務所（特殊普通合伙）。2011年1月至今任本公司董事，同時兼任立信會計師事務所（特殊普通合伙）的合伙人、廣州注冊會計師協會誠信自律委員會委員、廣州市審計局特約審計員、廣東省注冊會計師協會注冊管理委員會委員。張寧先生具有多年企業審計工作經驗。

　　張寧先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所，不存在《公司法》、《公司章程》中的不得擔任公司董事的情形。

　　張寧先生已取得董事任職資格證書。

　　證券代碼：002676 證券簡稱：順威股份 公告編號：2013-048

　　廣東順威精密塑料股份有限公司

　　第二屆監事會第十四次會議決議的公告

　　本公司及監事會全體公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　廣東順威精密塑料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十四次會議通知于2013年12月15日以書面送達方式向公司監事發出。會議于2013年12月25日在公司會議室召開，應到監事3人，實到監事3人，參與表決的監事3人。本次會議由監事會童貴云主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的。

　　二、監事會會議審議情況

　　審議通過了《關于公司第三屆監事會監事候選人提名的議案》。

　　鑒于公司第二屆監事會任期屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的有關，公司股東提名童貴云先生、蘇炎彪先生為公司第三屆監事會股東代表監事候選人（股東代表監事候選人簡歷詳見附件）。

　　上述公司第三屆監事會監事候選人中最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。

　　本議案尚需提交公司2014年第一次臨時股東大會審議，本次提名的股東代表監事經股東大會選舉通過后，將與公司職工代表大會選舉的職工代表監事共同組成公司第三屆監事會，任期三年（自2014年1月18日起）。

　　表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

　　三、備查文件

　　1、廣東順威精密塑料股份有限公司第二屆監事會第十四次會議決議。

　　特此公告。

　　廣東順威精密塑料股份有限公司

　　監事會

　　2013年12月25日

　　附件：

　　廣東順威精密塑料股份有限公司

　　第三屆監事會股東代表監事簡歷

　　童貴云先生，1963年10月出生，中國國籍，中員，無永久境外，本科學歷、中級會計師。先后就職于上海大眾汽車景德鎮銷售服務有限公司、江西省景德鎮汽車運輸集團有限公司。2001年3月加入本公司，現任公司第二屆監事，同時兼任審計部門高級部長。

　　童貴云先生持有本公司股東佛山市順德區順耀投資有限公司1%股權。童貴云先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。童貴云先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的，不存在《公司法》、《公司章程》中的不得擔任公司監事的情形。

　　蘇炎彪先生，1950年2月出生，中國國籍，無永久境外，中專學歷。曾于杏壇支隊農務。曾任順德縣毛巾廠會計、順德縣經濟發展總公司會計、順德縣企業發展總公司會計，自1995年8月入職公司至今，歷任財務部長、財務部總監，現任公司第二屆監事，同時兼任佛山市順德區順耀投資有限公司經理、佛山市順德區祥得投資咨詢有限公司財務負責人及監事、佛山市順德區祥順電子有限公司監事、佛山市順德區長源實業有限公司財務負責人。

　　蘇炎彪先生持有本公司股東佛山市順德區順耀投資有限公司1%股權。蘇炎彪先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。蘇炎彪先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的，不存在《公司法》、《公司章程》中的不得擔任公司監事的情形。

　　證券代碼：002676 證券簡稱：順威股份 公告編號：2013-049

　　廣東順威精密塑料股份有限公司關于召開公司2014年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、性陳述或重大遺漏。

　　廣東順威精密塑料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會第三十三次會議審議通過了《關于召開公司2014年第一次臨時股東大會的議案》，現將本次會議有關事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、大會屆次：2014年第一次臨時股東大會

　　2、會議召集人：公司董事會

　　3、會議召開的、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行規、部門規章、規范性文件和公司章程的

　　4、會議召開時間：2014年1月12日（星期日）10:00

　　會議簽到時間：2014年1月12日（星期日）9:30

　　5、會議召開地點：公司二樓會議室（佛山市順德區高新區（容桂）科苑一6號）

　　6、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票表決方式

　　7、股權登記日：2014年1月6日（星期一）

　　8、會議出席對象：

　　(1)截止2014年1月6日（星期一）下午深圳證券交易所收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權出席本次會議并參加表決，因故不能親自出席會議的股東可委托代理人代為出席并參加表決（授權委托書格式附后），代理人不必是本公司的股東。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員；

　　(3)本公司聘請的律師及其他相關人員。

　　二、會議議程

　　（一）本次股東大會審議的事項已由公司董事會、監事會審議通過，現提交公司股東大會審議，具有性和完備性。

　　（二）本次股東大會審議議案

　　1、審議《關于選舉公司第三屆董事會非董事的議案》；

　　1.1、選舉麥仁釗先生為第三屆董事會非董事

　　1.2、選舉何曙華先生為第三屆董事會非董事

　　1.3、選舉黎東成先生為第三屆董事會非董事

　　1.4、選舉楊國添先生為第三屆董事會非董事

　　1.5、選舉龍仕均先生為第三屆董事會非董事

　　1.6、選舉曹惠娟女士為第三屆董事會非董事

　　2、審議《關于選舉公司第三屆董事會董事的議案》；

　　2.1、選舉張寧先生為第三屆董事會董事

　　2.2、選舉胡八一先生為第三屆董事會董事

　　2.3、選舉劉芳先生為第三屆董事會董事

　　3、審議《關于選舉公司第三屆監事會股東代表監事的議案》；

　　3.1、選舉童貴云先生為第三屆監事會股東代表監事

　　3.2、選舉蘇炎彪先生為第三屆監事會股東代表監事

　　以上議案采用累積投票制進行表決，且非董事、董事分別投票。累積投票制是指股東大會選舉董事或者監事時，每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。

　　董事候選人需經深圳證券交易所備案無后方可提交股東大會審批。

　　三、本次股東大會登記方法

　　1、登記方式：

　　（1）法人股東應由代表人或代表人委托的代理人出席會議。代表出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、代表人證明書及身份證辦理登記手續。代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、代表人出具的授權委托書（附件二）、代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；

　　（2）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人出席會議的，須持代理人身份證、授權委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續；

　　（3）異地股東可采用或傳真的方式登記，登記時出示原件或復印件均可，但出席會議時需出示登記證明材料原件。股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附件一）以便登記確認；

　　（4）本次股東大會不接受電話登記。

　　2、登記時間： 2014年1月10日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00），采取傳真的方式登記。傳真電話：。采用方式登記的須在2014年1月10日17:00之前送達公司。

　　3、登記地點：廣東省佛山市順德區高新區（容桂）科苑一6號廣東順威精密塑料股份有限公司董事會秘書處，郵政編碼：528305（請寄：廣東順威精密塑料股份有限公司董事會秘書處 收，并請注明“股東大會”字樣。）

　　四、其他事項

　　1、本次會議會期半天，出席會議股東的交通、食宿等費用自理。

　　2、會務聯系方式：

　　聯系人：；

　　電話：（0757）28385938；

　　傳真：（0757）28385305；

　　3、出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件（若為授權則含授權委托書原件）提前半小時到會場，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。

　　五、備查文件

　　1、廣東順威精密塑料股份有限公司第二屆董事會第三十三次會議決議；

　　2、廣東順威精密塑料股份有限公司第二屆監事會第十四次會議決議；

　　特此公告。

　　廣東順威精密塑料股份有限公司

　　董事會

　　2013年12月25日

　　附件一：股東參會登記表

　　廣東順威精密塑料股份有限公司

　　2014年第一次臨時股東大會參會股東登記表

　　截止2014年1月6日，本人/本單位持有廣東順威精密塑料股份有限公司

　　股票，擬參加公司2014年第一次股東大會。

　　附件二：授權委托

　　廣東順威精密塑料股份有限公司

　　2014年第一次臨時股東大會授權委托書

　　廣東順威精密塑料股份有限公司：

　　茲全權委托 先生/女士代表本人（本單位）出席廣東順威精密塑料股份有限公司2014年第一次臨時股東大會，對以下議案以投票方式按以下意見行使表決權，本人（本單位）對表決事項若無具體的，代理人可自行行使表決權，后果均由本人（本單位）承擔。

　　說明：

　　累積投票制進行表決，每一股份擁有與應選非董事、董事、非職工代表監事人數相同的表決權（即股份數與應選人數之積），股東擁有的表決權可以集中使用。如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項議案所投的選舉票視為棄權。

　　委托人姓名及簽章： （自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章）

　　身份證或營業執照號碼： 委托人持股數：

　　委托人股票賬號： 受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：2014年月 日

　　委托期限：自授權委托署之日起至本次股東大會結束

　　證券代碼：002676 證券簡稱：順威股份 公告編號：2013-050

　　廣東順威精密塑料股份有限公司

　　關于選舉職工代表監事的公告

　　本公司及監事會全體信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、性陳述或重大遺漏。

　　廣東順威精密塑料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會即將屆滿，為監事會的正常運作，根據《公司法》、《公司章程》等有關，公司于2013年12月25日召開職工代表大會。司于2013年12月25日召開職工代 經與經與會職工代表以書面投票方式表決，一致同意選舉明先生任公司職工代表監事，將與公司2014年第一次臨時股東大會選舉產生的股東代表監事共同組成公司第三屆監事會，任期與股東大會選舉產生的股東代表監事任期一致。

　　上述職工代表監事中最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。

　　特此公告。

　　廣東順威精密塑料股份有限公司

　　監事會

　　2013年12月25日

　　附件：

　　廣東順威精密塑料股份有限公司

　　第三屆監事會職工代表監事簡歷

　　明先生，1973年12月出生，中國國籍，無永久境外，高中學歷。

　　2002年4月入職公司至今，歷任市場部業務員、市場部業務科科長、市場部副部長，現任公司第二屆監事，同時兼任風葉事業部總經理助理、廣東順威精密塑料股份有限公司順德塑料分公司國內市場營銷部部長。明先生一直從事市場銷售的工作，與多個著名品牌的空調銷售商建立了長期合作的關系，具有豐富的市場營銷能力和突出的工作能力。

　　明先生持有本公司股東佛山市順德區順耀投資有限公司1%股權。明先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。明先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的，不存在《公司法》、《公司章程》中的不得擔任公司監事的情形。

　　序號

　　子公司名稱

　　變更前代表人

　　變更后代表人

　　1

　　昆山順威電器有限公司

　　麥仁釗

　　焦戰平

　　2

　　昆山順威工程塑料有限公司

　　麥仁釗

　　王國

　　3

　　武漢順威電器有限公司

　　麥仁釗

　　

　　4

　　武漢順威賽特工程塑料有限公司

　　麥仁釗

　　王國

　　5

　　蕪湖順威精密塑料有限公司

　　麥仁釗

　　奚偉明

　　6

　　青島順威精密塑料有限公司

　　麥仁釗

　　范瑞強

　　7

　　中山賽特工程塑料有限公司

　　麥仁釗

　　

　　8

　　廣東順威家電配件有限公司

　　麥仁釗

　　景新兵

　　9

　　廣東順威智能科技有限公司

　　麥仁釗

　　王世孝

　　公司名稱

　　簡稱

　　武漢順威電器有限公司

　　武漢順威

　　武漢順威賽特工程塑料有限公司

　　武漢順威賽特

　　上海順威電器有限公司

　　上海順威

　　昆山順威電器有限公司

　　昆山順威

　　昆山順威工程塑料有限公司

　　昆山順威塑料

　　蕪湖順威精密塑料有限公司

　　蕪湖順威

　　青島順威精密塑料有限公司

　　青島順威

　　中山賽特工程塑料有限公司

　　中山賽特

　　廣東順威賽特工程塑料開發有限公司

　　廣東順威賽特

　　廣東順威家電配件有限公司

　　順威家電配件

　　廣東順威智能科技有限公司

　　順威智能科技

　　順力有限公司

　　順力

　　佛山市順德區長源實業有限公司

　　長源實業

　　順威國際集團控股有限公司

　　順威國際

　　佛山市順德區祥順電子有限公司

　　祥順電子

　　佛山市順德區祥得投資咨詢有限公司

　　祥得投資

　　長力國際集團有限公司

　　長力國際集團

　　個人股東姓名/

　　法人股東名稱

　　個人股東身份證號∕法人股東營業執照號

　　法人股東代表人姓名

　　股東帳號

　　持股數量

　　出席會議人員姓名

　　是否委托

　　代理人姓名及身份證號

　　聯系電話

　　郵箱

　　聯系地址及郵編

　　序號

　　表決事項

　　表決情況

　　同意

　　1

　　關于選舉公司第三屆董事會非董事的議案

　　填寫表決票數額（累積表決票最高限額為個人持股數×6）

　　1.1

　　選舉麥仁釗先生為第三屆董事會非董事

　　1.2

　　選舉何曙華先生為第三屆董事會非董事

　　1.3

　　選舉黎東成先生為第三屆董事會非董事

　　1.4

　　選舉楊國添先生為第三屆董事會非董事

　　1.5

　　選舉龍仕均先生為第三屆董事會非董事

　　1.6

　　選舉曹惠娟女士為第三屆董事會非董事

　　2

　　關于選舉公司第三屆董事會董事的議案

　　填寫表決票數額（累積表決票最高限額為個人持股數×3）

　　2.1

　　選舉張寧先生為第三屆董事會董事

　　2.2

　　選舉胡八一先生為第三屆董事會董事

　　2.3

　　選舉劉芳先生為第三屆董事會董事

　　3

　　關于選舉公司第三屆監事會股東代表監事的議案

　　填寫表決票數額（累積表決票最高限額為個人持股數×2）

　　3.1

　　選舉童貴云先生為第三屆監事會股東代表監事

　　3.2

　　選舉蘇炎彪先生為第三屆監事會股東代表監事