證券代碼： 證券簡稱：天銀機電 通知布告編碼：

　　300342 2013-035

　　常熟市天銀機電股份無限公司

　　第一屆董事會第十七次會議決議通知布告

　　本公司及董事會全體消息披露的內容實在、精確、完整，

　　沒有虛假記錄、性陳述或嚴重脫漏。

　　一、董事會會議召開環境

　　1、常熟市天銀機電股份無限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第十

　　七次會議通知于2013年12月11日向列位董事送達。

　　2、本次董事會于2013年12月18日以現場體例在江蘇省常熟市碧溪新區迎賓

　　8號辦公樓五樓會議室召開。

　　3、本次董事會會議應到董事9名，實到董事9名。

　　4、會議由董事長趙曉東先生掌管，本公司監事及部門高級辦理人員列席會

　　議。

　　5、本次董事會會議的召開合適相關法令、行規、部分規章、規范性文

　　件和公司章程的。

　　二、董事會會議審議環境

　　(一)審議通過了《關于董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會董事候選人》

　　的議案

　　公司第一屆董事會任期將于 2013 年 12 月 21 日任期屆滿，按照《公司法》

　　等相關法令律例及《公司章程》、《董事會議事法則》的，公司將進行董事

　　會換屆選舉。按照現行《公司章程》的，公司董事會由 9 名董事構成，此中

　　董事 3 名。經咨詢看法后，公司董事會提名以下 9 報酬公司第二屆董事會董

　　事候選人：趙曉東、文、聞春曉、費敏芬、張欣、許霆為公司第二屆董事會

　　非董事候選人；高新華、徐本連、錢悅為公司第二屆董事會董事候選人。

　　此中上述董事候選人需經深圳證券買賣所審核無后將與非董事候

　　選人一并提交公司 2014 年第一次姑且股東大會審議。(各董事候選人的簡歷詳

　　見附件)

　　本次換屆選舉后陸甜密斯將不再擔任本公司董事，金德環先生將不再擔任本

　　公司董事，陸甜密斯在擔任公司董事、金德環先生在擔任公司董事期間

　　未間接或間接持有公司股份，兩者不在公司擔任任何職務。

　　按照 公司章程》

　　《 的，公司選舉董事采用累積投票制體例。任期為三年，

　　自公司 2014 年第一次姑且股東大會審議通過之日起計較。為確保董事會的一般

　　運轉，在新一屆董事就任前，公司第一屆董事會仍將繼續按照法令、律例和

　　《公司章程》等相關，、勤奮地履行董事的權利和職責。

　　董事對此事項頒發了看法。《董事提名人聲明》、《董事

　　候選人聲明》及董事關于對相關事項的看法的具體內容請詳見 2013 年

　　12 月 19 日登載在中國證監會指定的創業板消息披露網站上的通知布告。

　　表決成果：同意：9 票；否決：0 票；棄權：0 票，獲得通過。

　　議案尚需提交公司 2014 年第一次姑且股東大會審議。

　　(二)審議通過了《關于董事、監事及高級辦理人員薪酬辦理軌制》的議

　　案

　　具體內容請詳見 2013 年 12 月 19 日登載在中國證監會指定的創業板消息披

　　露網站上的通知布告。

　　表決成果：同意：9 票；否決：0 票；棄權：0 票，獲得通過。

　　(三)審議通過了《關于公司第二屆董事會薪酬方案》的議案

　　(1)非董事薪酬：

　　1、公司內部董事文、聞春曉、費敏芬以公司高管身份領取崗亭薪酬且

　　內部董事趙曉東以公司董事長身份領取崗亭薪酬，薪酬按 40 萬元/年，按照月度

　　發放，不再別的領取董事津貼。

　　此中聯系關系董事趙曉東、文、聞春曉、費敏芬回避表決。

　　表決成果：同意：5 票；否決：0 票；棄權：0 票，獲得通過。

　　2、公司外部董事張欣、許霆不在公司擔任任何工作職務，不在公司領取薪

　　酬，也不在公司領取董事津貼。

　　此中聯系關系董事張欣回避表決。

　　表決成果：同意：8 票；否決：0 票；棄權：0 票，獲得通過。

　　(2)董事別離在公司領取董事津貼 5 萬元/年(稅前)。

　　此中聯系關系董事高新華、徐本連回避表決。

　　表決成果：同意：7 票；否決：0 票；棄權：0 票，獲得通過。

　　董事對此事項頒發了看法，具體內容詳見公司 2013 年 12 月 19 日

　　登載在中國證監會指定的創業板消息披露網站上的通知布告。

　　該議案尚需提交公司 2014 年第一次姑且股東大會審議。

　　(四)審議通過了《關于公司高級辦理人員薪酬方案》的議案

　　公司高級辦理人員薪酬由根基薪酬及年終績效勵部門構成。公司高級辦理

　　人員薪酬方案為：

　　(1)總司理根基薪酬按 30 萬元/年，按照月度發放。

　　(2)手藝副總根基薪酬按 18 萬元/年，其他高級辦理人員的根基薪酬按 15

　　萬元/年，按照月度發放。

　　(3)各高級辦理人員績效金由董事會薪酬與查核委員會連系其所擔任職

　　務的工作性質、運營目標、績效查核環境及利潤方針告竣環境評定后提出，

　　經董事會審議通事后在次年發放。

　　上述薪酬均為含稅薪酬，其所涉及的小我所得稅由公司同一代扣代繳。

　　董事對此事項頒發了看法，具體內容詳見公司 2013 年 12 月 19 日

　　登載在中國證監會指定的創業板消息披露網站的通知布告。

　　此中聯系關系董事文、聞春曉、費敏芬回避該議案表決。

　　表決成果：同意：6 票；否決：0 票；棄權：0 票，獲得通過。

　　(五)審議通過了《關于召開 2014 年第一次姑且股東大會通知》的議案

　　公司擬定于2014年1月8日上午10：00 在公司五樓會議室召開公司2014年第

　　一次姑且股東大會，審議的議案內容詳見公司股東大會通知。(關于召開公司

　　2014年第一次姑且股東大會通知詳見登載在中國證監會指定的創業板消息披露

　　網站上的通知布告。)

　　特此通知布告！

　　常熟市天銀機電股份無限公司董事會

　　2013年12月19日

　　附件：

　　常熟市天銀機電股份無限公司

　　第二屆董事會候選人簡歷

　　一、非董事候選人簡歷

　　1、趙曉東，男，中國國籍，無境外，1980年生，高中學歷，新加坡

　　南洋理工大學肄業。曾任常熟市天銀機電無限公司施行董事兼司理。現任本公司

　　董事長。

　　趙曉東先生是公司現實節制人，間接持有公司股份52,538,925股，占公司總

　　股本的52.54%，與公司董事、現實節制人及總司理文先在聯系關系關系，趙

　　曉東系文之子，與公司董事、董事會秘書聞春曉先在聯系關系關系，屬表兄

　　弟關系，除與文、聞春曉具有聯系關系關系外，與其他持有公司 5％以上股份的

　　股東、董事、監事、高級辦理人員不具有聯系關系關系；未受過中國證監會及其他有

　　關部分懲罰和證券買賣所，其任職資歷合適相關法令、律例、深圳證券買賣

　　所及《公司章程》的相關；不具有《深圳證券買賣所創業板上市公司規范運

　　作》第 3.1.3 條所的不得擔任公司董事、監事、高級辦理人員的景象。

　　2、文，男，中國國籍，無境外，1955年生，初中學歷。曾任深

　　圳中航科技公司營業科長，姑蘇金塔公司五分廠廠長，無線電廠廠長，電視機組

　　件廠廠長，天銀電器司理，天銀無限監事。現任本公司副董事長、董事、總司理。

　　文先生是天銀機電的次要手藝研發人員，被國度尺度化辦理委員會聘為

　　全國度用電器尺度化手藝委員會家用電器用次要零部件分手藝委員會委員，被常

　　熟理工學院禮聘為客座傳授，曾獲“2009年姑蘇市優良發現人”“2011、2010、

　　，

　　2009年、2008年常熟市優良發現人”等名譽稱號。其作為發現人的專利“互感式

　　無觸點起動器”獲第五屆江蘇省優良專利； 消音器殼體”獲得首屆常熟市優

　　“

　　秀專利。

　　文先生是公司現實節制人，間接持有公司股份4,005,000股，占公司總股

　　本的4.01%，與公司董事長、現實節制人趙曉東先在聯系關系關系，屬父子關系，

　　與公司董事、董事會秘書聞春曉先在聯系關系關系，聞春曉系文之外甥，除

　　與趙曉東、聞春曉具有聯系關系關系外，與其他持有公司 5％以上股份的股東、董事、

　　監事、高級辦理人員不具有聯系關系關系；未受過中國證監會及其他相關部分懲罰和

　　證券買賣所，其任職資歷合適相關法令、律例、深圳證券買賣所及《公司章

　　程》的相關；不具有 深圳證券買賣所創業板上市公司規范運作》 3.1.3

　　《 第

　　條所的不得擔任公司董事、監事、高級辦理人員的景象。

　　3、聞春曉，男，中國國籍，無境外，1971年生，大學學歷。曾任無

　　線電廠出產科長，天銀無限出產部司理，采購部司理，副總司理。現任本公司董

　　事、董事會秘書。

　　聞春曉先生是公司董事會秘書，間接持有公司股份3,247,388股，占公司總股

　　本的3.25%，與公司董事長、現實節制人趙曉東先在聯系關系關系，屬表兄弟關

　　系，與公司副董事長、總司理文先在聯系關系關系，系文之外甥，除與

　　趙曉東、文具有聯系關系關系外，與其他持有公司 5％以上股份的股東、董事、

　　監事、高級辦理人員不具有聯系關系關系；未受過中國證監會及其他相關部分懲罰和

　　證券買賣所，其任職資歷合適相關法令、律例、深圳證券買賣所及《公司章

　　程》的相關；不具有 深圳證券買賣所創業板上市公司規范運作》 3.1.3

　　《 第

　　條所的不得擔任公司董事、監事、高級辦理人員的景象。

　　4、費敏芬，女，中國國籍，無境外，1961年生，中專學歷。曾任碧

　　溪鎮小學教師，吳市宏豐布廠財政科長，無線電廠財政科長，天銀無限財政科長，

　　天銀無限財政總監。現任本公司董事、財政總監。

　　費敏芬密斯目前間接持有公司股份140,175股，占公司總股本的0.14%。與其

　　他持有公司5％以上股份的股東、現實節制人、董事、監事、高級辦理人員不存

　　在聯系關系關系；未受過中國證監會及其他相關部分懲罰和證券買賣所，其任職

　　資歷合適相關法令、律例、深圳證券買賣所及《公司章程》的相關；不具有

　　《深圳證券買賣所創業板上市公司規范運作》第3.1.3 條所的不得擔任

　　公司董事、監事、高級辦理人員的景象。

　　5、張欣，男，中國國籍，無境外，1978年生，碩士研究生學歷。曾

　　任沈陽嘉士誠拍賣公司總司理，全國資產副總司理。現任本公司董事，全國資產

　　總司理。

　　張欣未間接或間接持有本公司股份，與其他持有公司 5％以上股份的股東、

　　現實節制人、董事、監事和高級辦理人員不具有聯系關系關系；未受過中國證監會及

　　其他相關部分懲罰和證券買賣所，其任職資歷合適相關法令、律例、深圳證

　　券買賣所及《公司章程》的相關；不具有《深圳證券買賣所創業板上市公司

　　規范運作》第 3.1.3 條所的不得擔任公司董事、監事、高級辦理人員的

　　景象。

　　6、許霆，男，中國國籍，無境外，1951年9月生，江蘇太倉人，

　　。南京師范大學中文專業本科結業，上海師范大學文藝學碩士研究生班畢業。

　　高校二級傳授，姑蘇市勞動榜樣，享受國務院特殊津貼。

　　1968年10月至1973年9月，作為知青在太倉縣岳王鎮插隊落戶五年，擔任過

　　大隊會計、民辦教師。

　　1973年9月至1975年7月作為工農兵學院在姑蘇地域師范學校進修，結業后留

　　校任教，專業標的目的是中國現代文學；

　　1986年9月起擔任姑蘇師范專科學校黨委宣傳部長、馬列室主任和德育室主

　　任，校報主編；

　　1992年9月起，擔任常熟高專黨委副，分擔學校的思惟工作、學生工作、

　　宣傳工作、工作、團委工作等；

　　1997年11月起，擔任常熟高檔專科學校校長，掌管行政全面工作，分擔人事、

　　師資、財政、科技、審計、后勤社會化等工作；

　　2004年12月起，擔任常熟理工學院黨委，掌管黨委全面工作，分擔組織

　　部、部、黨校、辦公室等工作，為江蘇省第十一次黨代會代表，姑蘇市第第

　　十、十一次黨代會代表；

　　2012年7月，全省30多所高校黨政班子集中換屆，本人因春秋緣由分開黨委

　　崗亭。

　　多年來處置高檔教育研究，頒發過數十篇高教研究論文，多篇論文獲省市。

　　2005年本人掌管的高檔教育研究項目獲江蘇省講授研究一等。掌管國度社

　　會科學基金“十一五”規劃2010年度教育學一般課題項目，出書著作《新建本科

　　院校轉型成長論》(中國社會科學出書社)。

　　多年處置中國新詩研究，掌管過6個省屬高校社會科學基金項目，掌管過江

　　蘇省社會科學基金重點項目“中國現代詩體流變研究”，掌管國度社科基金后期

　　贊助項目“中國新詩發生論稿”(11FZW014)和“中國新詩韻律節拍論”

　　(13FZW074)。頒發近200篇研究論文，出書著作10多部，部門論著論文獲省

　　市哲學社會科學優良。次要著作有：《十四行體在中國》(姑蘇大學出書

　　社)、《中國現代主義詩學論稿》(上海文化出書社)、《百年中國現代詩體流

　　變史論》 人民文學出書社)、 中國現代詩學論稿》 復旦大學出書社)、 中

　　( 《 ( 《

　　國新詩發生論稿》(人民出書社)。

　　許霆未間接或間接持有本公司股份，與其他持有公司 5％以上股份的股東、

　　現實節制人、董事、監事和高級辦理人員不具有聯系關系關系；未受過中國證監會及

　　其他相關部分懲罰和證券買賣所，其任職資歷合適相關法令、律例、深圳證

　　券買賣所及《公司章程》的相關；不具有《深圳證券買賣所創業板上市公司

　　規范運作》第 3.1.3 條所的不得擔任公司董事、監事、高級辦理人員的

　　景象。

　　二、董事候選人簡歷如下：

　　1、高新華，男，中國國籍，無境外，1969年生，博士，傳授。

　　曾任常熟理工學院人文學院傳授。現任本公司董事，常熟理工學院教務處副

　　處長，江蘇圣益律師事務所兼職律師。

　　高新華未間接或間接持有本公司股份，與其他持有公司 5％以上股份的股

　　東、現實節制人、董事、監事和高級辦理人員不具有聯系關系關系；未受過中國證監

　　會及其他相關部分懲罰和證券買賣所，其任職資歷合適相關法令、律例、深

　　圳證券買賣所及《公司章程》的相關；不具有《深圳證券買賣所創業板上市

　　公司規范運作》第 3.1.3 條所的不得擔任公司董事、監事、高級辦理人

　　員的景象。

　　2、徐本連，男，中國國籍，無境外，1974年生，工學博士，副傳授。

　　曾任常熟理工學院，常熟理工學院電氣與主動化工程學院副院長。現任本公

　　司董事，常熟理工學院電氣與主動化工程學院院長。

　　徐本連未間接或間接持有本公司股份，與其他持有公司 5％以上股份的股

　　東、現實節制人、董事、監事和高級辦理人員不具有聯系關系關系；未受過中國證監

　　會及其他相關部分懲罰和證券買賣所，其任職資歷合適相關法令、律例、深

　　圳證券買賣所及《公司章程》的相關；不具有《深圳證券買賣所創業板上市

　　公司規范運作》第 3.1.3 條所的不得擔任公司董事、監事、高級辦理人

　　員的景象。

　　3、錢悅，女，中國國籍，無境外，1972年生，大專學歷，高級會計

　　師，注冊會計師、注冊稅務師。1998年至2006年任永拓會計師事務所江蘇分

　　所項目司理、2007年至今任江蘇新瑞會計師事務所副主任注冊會計師。獲上市公

　　司董事培訓證書。

　　錢悅未間接或間接持有本公司股份，與其他持有公司 5％以上股份的股東、

　　現實節制人、董事、監事和高級辦理人員不具有聯系關系關系；未受過中國證監會及

　　其他相關部分懲罰和證券買賣所，其任職資歷合適相關法令、律例、深圳證

　　券買賣所及《公司章程》的相關；不具有《深圳證券買賣所創業板上市公司

　　規范運作》第 3.1.3 條所的不得擔任公司董事、監事、高級辦理人員的

　　景象。

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