本公司及董事會全體消息披露的內容實在、精確、完整，沒有虛假記錄、性陳述或嚴重脫漏。

　　2014年4月28日，南京股份無限公司（以下簡稱本公司）收到現實節制人--中國電子消息財產集團無限公司轉發的國務院國有資產監視辦理委員會《關于南京股份無限公司非公開辟行A股股票相關問題的批復》（國資產權［2014］193號）文件，就本公司非公開辟行股票涉及的國有股權辦理相關問題批復，次要內容如下：

　　準繩同意本公司本次非公開辟行股票方案，此中南京中電熊貓消息財產集團無限公司、南京新工投資集團無限公司和南京機電財產（集團）無限公司別離以不少于30.59億元、13.46億元和13.45億元現金認購本次非公開辟行部門股票。

　　特此通知布告。

　　南京股份無限公司董事會

　　二○一四年四月二十九日